中煤能源:中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2021年第二次会议决议公告

证券代码:601898          证券简称:中煤能源       公告编号:2021-015


                       中国中煤能源股份有限公司


                第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。




一、 董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会 2021 年第二次会
议通知于 2021 年 4 月 8 日以书面方式送达,会议于 2021 年 4 月 22 日以现场表
决方式召开。会议应到董事 7 名,实际出席董事 6 名,其中非执行董事徐倩、独
立非执行董事梁创顺以电话方式参加会议,公司非执行董事赵荣哲委托非执行董
事都基安代为出席并行使表决权,公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会
议,公司副董事长彭毅为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、批准《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

   赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。

   批准《公司 2021 年第一季度报告》,并公开披露。

2、批准《关于公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核指标的议案》


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   赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。

   批准公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核指标。

3、批准《关于彭毅先生代行公司总裁职务的议案》

   赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。

    同意由公司副董事长、执行董事彭毅代行公司总裁职责,濮津先生因退休不
再担任公司副总裁,不再代行总裁职责。

   公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。

4、批准《关于调整公司 2021-2023 年部分持续性关联交易年度上限的议案》

    (1) 同意将公司与山西焦煤集团有限责任公司(简称“山西焦煤集团”)
签署的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》项下公司向山西焦煤集团及其附
属公司提供煤炭等相关产品和服务 2021-2023 年度的上限金额分别由 77,000 万
元、75,000 万、76,000 万元均调增至 280,000 万元。

    (2) 同意将公司与中天合创能源有限责任公司(简称“中天合创”)签署
的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》项下中天合创向公司提供煤炭等相关
产品和服务 2021-2023 年度的上限金额均由 270,000 万元调增至 360,000 万元。

    本议案由董事会分项表决,上述第(1)项涉及与山西焦煤集团的关联交易
事项,由 7 名董事一致同意;上述第(2)项涉及与中天合创的关联交易事项,
关联董事彭毅已回避表决,6 名非关联董事一致同意。公司独立非执行董事已事
前认可并发表了同意的独立意见,董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的
审核意见。

    具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司日常关联交易
的公告》。

5、批准《关于公司新疆分公司向中煤集团新疆能源公司转让房产等资产的议
案》

   赞成票:4 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。

    同意公司所属新疆分公司将所持房产、车辆、办公设备等资产以 6,572.48 万
元的价格转让给中煤集团新疆能源有限公司。转让价格以拟转让资产经评估的净
资产值为基准确定。

    上述议案涉及公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司所属企业的关联
交易事项,关联董事彭毅、都基安和赵荣哲已经回避表决。公司独立非执行董事


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已事前认可并发表了同意的独立意见,董事会审计与风险管理委员会已发表了同
意的审核意见。

    具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于拟出售资
产暨关联交易公告》。

   特此公告。

                                             中国中煤能源股份有限公司

                                                  2021 年 4 月 22 日




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