南方传媒关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告

南方出版传媒股份有限公司
                  关于 2016 年度关联交易情况及
              2017 年度日常关联交易预计情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、公司 2016 年度日常性关联交易执行情况
    2016 年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司(以下简称“南方
传媒”或“公司”)与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司(不含南方
传媒及其子分公司,以下简称“出版集团及其子公司”)及其他关联方 2017 年
度日常性关联交易预计及实际执行情况如下:
    (一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    1、采购商品/接受劳务情况
                                                                       单位:元
               关联方                关联交易内容      上年发生额     上年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司   物业管理费        4,115,500.07      4,300,000.00
广东省出版进出口公司                   外事费          1,409,858.49      1,100,000.00
广东威雅光电有限公司                    光盘           9,620,004.07     14,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司           会议费          1,636,169.34       800,000.00
广东省出版集团有限公司                 维修费           801,132.43
广州喜阅科技有限公司                   劳务费            12,897.73
    2、出售商品/提供劳务情况
                                                                      单位:元
                关联方                 关联交易内容   上年发生额      上年预计额
广东省出版集团有限公司                     图书           91,492.83        70,000.00
                关联方                     关联交易内容      上年发生额           上年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司                酒水                                    11,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司                      酒水             80,561.53              40,000.00
广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司          图书         26,424,351.65        28,000,000.00
广东威雅光电有限公司                              配件            754,750.06         2,250,000.00
中山市小榄购书中心有限公司                        图书          7,262,422.20
    (二)关联租赁情况
    本公司作为承租人
                                                                                    单位:元
         出租方名称               租赁资产种类           上年发生额              上年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司      房屋建筑物、土地             3,114,601.76                3,089,680.80
广东省出版集团有限公司               房屋建筑物              1,466,520.00                1,466,520.00
广东省出版集团有限公司               房屋建筑物                790,920.00                 790,920.00
广东省出版进出口公司                 房屋建筑物                275,228.40
    二、公司 2017 年度日常性关联交易预计情况
    公司与出版集团及其子公司及其他关联方 2017 年日常性关联交易总额预计
如下:
    (一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    1、采购商品/接受劳务情况
                                                                                    单位:元
                       关联方                 关联交易内容        2017 年预计额
      广东省出版集团广版物业管理有限公司          物业管理费           4,200,000.00
      广东省出版进出口公司                          外事费             1,400,000.00
      广东威雅光电有限公司                           光盘             10,000,000.00
      广东广轩大厦酒店管理有限公司                  会议费             1,800,000.00
      广东省出版集团有限公司                        维修费                  800,000.00
    2、出售商品/提供劳务情况
                                                                                    单位:元
                              关联方                    关联交易内容 2016 年预计额
           广东省出版集团有限公司                            图书              95,000.00
           广东省出版集团广版物业管理有限公司                酒水
           广东新知本置业有限公司                            酒水
           广东广轩大厦酒店管理有限公司                      酒水              90,000.00
           广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司          图书          29,000,000.00
           广东威雅光电有限公司                              配件             800,000.00
           中山市小榄购书中心有限公司                        图书           7,300,000.00
          (二)关联租赁情况
          本公司作为承租人
                                                                                       单位:元
                         出租方名称                租赁资产种类        2016 年预计额
             佛山市广彩商务咨询有限公司          房屋建筑物、土地          3,100,000.00
             广东省出版集团有限公司                 房屋建筑物             1,500,000.00
             广东省出版集团有限公司                 房屋建筑物              800,000.00
             广东省出版进出口公司                   房屋建筑物              270,000.00
          三、关联方情况介绍
                                                            注册资本
       公司名称           注册地      法人代表   企业类型   (万元)        主营业务范围           关联关系
                                                 有限责任
广东省出版集团有限公司    广州市      王桂科                88,000.00    资产经营、管理           母公司
                                                   公司
                                                 有限责任                绿化服务、房地产中       受同一母公
广东新知本置业有限公司    广州市      张燕辉                1,000.00
                                                   公司                  介服务                   司控制
广东省出版集团广版物业                           有限责任                                         受同一母公
                          广州市      张燕辉                 50.00       物业管理
管理有限公司                                       公司                                           司控制
                                                 有限责任                                         受同一母公
广东威雅光电有限公司      广州市        张晖                4,432.00     光盘复制、母盘刻录
                                                   公司                                           司控制
                                                 有限责任                图书期刊零售、印刷       受同一母公
广东省出版进出口公司      广州市        舒强                1,000.00
                                                   公司                  设备进出口               司控制
佛山市广彩商务咨询有限                           有限责任                商务信息咨询、物业       受同一母公
                          佛山市      周晓江                 100.00
公司                                               公司                  出版组                   司控制
广东广轩大厦酒店管理有                     有限责任                                   受同一母公
                         广州市   张燕辉              5,000.00   酒店管理
限公司                                       公司                                     司控制
                                           有限责任              科技推广和应用服
广州喜阅科技有限公司     广州市    李家               100.00                          联营公司
                                             公司                务业
广东新华发行集团广州教                     有限责任              文具用品批发,出版
                         广州市   钟泽文              200.00                          联营公司
育用品配置有限公司                           公司                物批发与零售等
中山市小榄购书中心有限                     有限责任              出版物批发与零售,
                         中山市   唐志江              500.00                        联营公司
公司                                         公司                文体用品销售
          四、定价原则
          上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指
     导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照
     市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。
          五、 对公司的影响
          上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常
     运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没
     有损害非关联股东的合法权益。
          六、 独立董事意见
          公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司
     2016 年度发生的日常性关联交易与 2017 年度日常性关联交易预计情况均符合公
     司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,
     定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发
     现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。
          七、 审议程序
          该日常性关联交易经 2017 年 4 月 5 日召开的公司第三届董事会第三次会议
     审议通过;关联董事王桂科、杜传贵、李钊、陈玉敏、叶河回避表决,非关联董
     事一致表决通过。
          该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议
     本议案时回避表决。
八、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
2、《第三届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》;
特此公告。
                                    南方出版传媒股份有限公司董事会
                                              2017 年 4 月 5 日

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