南方传媒第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码:601900         证券简称:南方传媒       公告编号:临 2018-030




                    南方出版传媒股份有限公司

                第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议
于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召
集并主持,会议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名,公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒
股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:10 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
    根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定,公司组织编制 2018 年
半年度报告及其摘要,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    (二)审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

    表决结果:10 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。




                                    1
    公司董事会编制了《南方出版传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》,说明 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情
况,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    (三)审议通过了《关于向公司全资子广东时代传媒有限公司增资的议案》

    表决结果:10 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
    公司拟以自有资金向全资子公司广东时代传媒有限公司(以下简称“时代传
媒”)增资 7,462 万元,增资后注册资本为 1 亿元。本次增资为改善时代传媒的
资产负债状况,提升其融资能力,降低融资成本,支持其对外拓展业务,对公司
目前财务状况无不良影响。

    (四)审议通过了《关于向公司全资子广东省出版印刷物资有限公司增资
的议案》

    表决结果:10 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
    公司拟以自有资金向全资子公司广东省出版印刷物资有限公司(以下简称
“物资公司”)增资 1.1 亿元,增资后注册资本为 1.4 亿元。本次增资为改善物
资公司的资产负债状况,提升其融资能力,降低融资成本,支持其对外拓展业务,
对公司目前财务状况无不良影响。




    特此公告。




                                        南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 25 日




                                   2

关闭窗口