南方传媒:南方传媒第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:601900         证券简称:南方传媒       公告编号:临 2021-030




                     南方出版传媒股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规
定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:9 名同意;0 名弃权,0 名反对。
    公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织编制了 2021 年
半年度报告及其摘要,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、
中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公司半年度报告及其摘要。

   2.审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    表决结果:9 名同意;0 名弃权,0 名反对。




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    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海
证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。




                                       南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 23 日




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