南方传媒:南方传媒独立董事关于公司2021年第四次临时董事会相关事项的独立意见

            南方出版传媒股份有限公司独立董事
    关于公司 2021 年第四次临时董事会相关事项独立意见


   根据《上市公司治理准则》和《南方传媒公司章程》的有关规定,我们作为
南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司 2021
年第四次临时董事会相关事项发表如下意见:

   一、《关于聘任公司副总经理的议案》
   本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的
有关规定。本次被聘任的高级管理人员具备《公司法》和《公司章程》等法律法
规关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定,拥有履行高级管理人员职责所
应具备的能力,公司本次聘任高级管理人员符合相关法律法规以及《公司章程》
等有关规定。因此,同意聘任肖风华先生为公司副总经理。

   二、《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
   公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法合
规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品,风险较低,收益稳
定。公司利用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效
率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。




                                        独立董事:林毓铭、林斌、蒋冬菊

                                                   2021 年 11 月 17 日

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