京运通2019年年度股东大会的法律意见书

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                  关于北京京运通科技股份有限公司

                  2019年年度股东大会的法律意见书



致:北京京运通科技股份有限公司
    北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受北京京运通科技股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师见证公司于 2020 年 6 月
23 日 14 点在北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室召开的 2019
年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法
规和相关规范性文件(以下简称“中国法律法规”)及《北京京运通科技股份有
限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以
下简称“程序事宜”)出具本法律意见书。为防控新型冠状病毒肺炎疫情需要,
本所指派律师以视频的方式对本次股东大会进行见证。
    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文
件,包括但不限于第四届董事会第十九次会议决议、第四届监事会第十次会议决
议以及根据上述决议内容刊登的公告、独立董事意见、监事会书面审核意见、关
于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的会议资料、本次股东大会的议
案和决议等,同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明,视频见证了
本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有
效的,无任何隐瞒、疏漏之处。
    在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所

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律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依法对所出具之法律
意见承担责任。未经本所书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的。
    基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集和召开程序
    公司第四届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 27 日审议通过了召开本次股
东大会的决议,并于 2020 年 6 月 3 日在巨潮资讯网网站上公告了《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会的类型和届次、召集人、
投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投
票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会
议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系
人等其他事项,并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和
股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
    本次股东大会共审议 12 项议案,为《关于<北京京运通科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告>的议案》《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019
年度监事会工作报告>的议案》《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度
财务决算报告>的议案》《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务预
算报告>的议案》《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的
议案》《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》《关
于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》《关于
<北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
预计为子公司提供担保的议案》《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于预计向银行申请综合授信的议案》。
前述议案或议案的主要内容已于 2020 年 4 月 29 日和 2020 年 6 月 4 日公告。
    经验证,本所认为,本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开,其召
集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
    二、出席本次股东大会人员资格
    1、出席本次股东大会的股东代表(包括股东及/或股东代理人,以下同)
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    出席本次股东大会现场会议的股东代表 3 名(代表 3 名股东),代表有表决
权的股份数为 910,448,828 股,约占公司有表决权股份总数的 45.68%。经验证,
本所认为,出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公
司章程的规定。
    通过网络投票的股东 10 名,代表有表决权股份 1,844,488 股,约占公司有表
决权股份总数的 0.09%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投
票系统提供机构验证其身份。
    2、参加股东大会表决的中小投资者股东
    参加本次股东大会表决的中小投资者股东代表共 11 名,代表有表决权的股
份数为 2,294,648 股,约占公司有表决权股份总数的 0.12%。
    3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
    经验证,除股东代表外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、
监事和董事会秘书。公司其他高级管理人员列席了本次股东大会的现场会议,本
所律师视频见证了本次股东大会。
    三、本次股东大会召集人资格
    本次股东大会召集人为公司董事会。
    本所认为,本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    1、现场投票
    本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式,股东代表审议了本次
股东大会的议案并进行了表决。
    2、网络投票
    本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平
台投票的方式,股东通过交易系统投票平台参加投票时间为 2020 年 6 月 23 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年
6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票
的有表决权股份数和表决结果等情况。
    3、表决结果
    现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
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    公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络
投票表决合并统计后的表决结果。
    本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东(包
括股东代理人)代表的有效投票表决通过,
    本次股东大会审议的议案表决结果如下:
    议案 1《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的
议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通
过,其中,出席本次会议中小股东同意 2,267,048 股,约占出席会议中小股东所
持有效表决权的 98.80%。
    议案 2《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的
议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通
过,其中,出席本次会议中小股东同意 2,267,048 股,约占出席会议中小股东所
持有效表决权的 98.80%。
    议案 3《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议
案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,
其中,出席本次会议中小股东同意 2,267,048 股,约占出席会议中小股东所持有
效表决权的 98.80%。
    议案 4《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议
案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,
其中,出席本次会议中小股东同意 2,267,048 股,约占出席会议中小股东所持有
效表决权的 98.80%。
    议案 5《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》
为特别决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过,其中,
出席本次会议中小股东同意 2,124,248 股,约占出席会议中小股东所持有效表决
权的 92.57%。
    议案 6《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》
为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,其
中,出席本次会议中小股东同意 2,267,048 股,约占出席会议中小股东所持有效
表决权的 98.80%。
    议案 7《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>
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的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上
通过,其中,出席本次会议中小股东同意 2,267,048 股,约占出席会议中小股东
所持有效表决权的 98.80%。
    议案 8《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的
议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通
过,其中,出席本次会议中小股东同意 2,267,048 股,约占出席会议中小股东所
持有效表决权的 98.80%。
    议案 9《关于公司预计为子公司提供担保的议案》为特别决议事项,经出席
股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过,其中,出席本次会议中小股东
同意 220,000 股,约占出席会议中小股东所持有效表决权的 9.59%。
    议案 10《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》为普通决议事
项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,其中,出席本次
会议中小股东同意 2,120,148 股,约占出席会议中小股东所持有效表决权的
92.40%。
    议案 11《关于计提资产减值准备的议案》为普通决议事项,经出席股东大
会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,其中,出席本次会议中小股东同意
2,267,048 股,约占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.80%。
    议案 12《关于预计向银行申请综合授信的议案》为普通决议事项,经出席
股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,其中,出席本次会议中小股
东同意 2,273,448 股,约占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.08%。
    经验证,本所认为,本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程
的规定,表决结果合法有效。
    五、结论
    综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资
格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
    本法律意见书正本一式二份,其中一份由本所提交公司,一份由本所留档。
    (以下无正文)


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(本页无正文,为《关于北京京运通科技股份有限公司2019年年度股东大会的法
律意见书》签署页)




                              北京市竞天公诚律师事务所(盖章)



                              负 责 人(签字):

                                                    赵   洋



                              经办律师(签字):

                                                    李   梦



                              经办律师(签字):

                                                    赵晓娟




                                       二〇二〇年六月二十三日




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