京运通2019年年度股东大会决议公告

证券代码:601908                 证券简称:京运通     公告编号:2020-038


                        北京京运通科技股份有限公司

                        2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


       一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 23 日
    (二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412
会议室。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              912,293,316

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               45.7744
份总数的比例(%)


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
    本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京
京运通科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事会
召集,由董事长冯焕培先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
    2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、 公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席了会议。
   二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告>的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                    反对               弃权
  股东类型                   比例                     比例                比例
                    票数                    票数               票数
                            (%)                     (%)               (%)
    A股         912,265,716 99.9969          27,600   0.0031          0   0.0000

  2、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度监事会工作
报告>的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                    反对               弃权
  股东类型                   比例                     比例                比例
                    票数                    票数               票数
                            (%)                     (%)               (%)
    A股         912,265,716 99.9969          27,600   0.0031          0   0.0000

  3、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报
告>的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                    反对               弃权
  股东类型                   比例                     比例                比例
                    票数                    票数               票数
                            (%)                     (%)               (%)
    A股         912,265,716 99.9969          27,600   0.0031          0   0.0000

  4、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报
告>的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                    反对               弃权
  股东类型                         比例                比例                比例
                    票数                    票数               票数
                                  (%)               (%)               (%)
    A股         912,265,716       99.9969   27,600    0.0031    0         0.0000
  5、 议案名称:《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案
的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                     反对               弃权
  股东类型                          比例                 比例               比例
                     票数                     票数               票数
                                   (%)                (%)              (%)
    A股           912,122,916      99.9813   170,400    0.0187    0        0.0000

  6、 议案名称:《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2020 年度审计机构
的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                     反对               弃权
  股东类型                          比例                 比例               比例
                     票数                     票数               票数
                                   (%)                (%)              (%)
    A股           912,265,716      99.9969   27,600     0.0031    0        0.0000

  7、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度独立董事述
职报告>的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                     反对               弃权
  股东类型                          比例                 比例               比例
                     票数                     票数               票数
                                   (%)                (%)              (%)
    A股           912,265,716      99.9969   27,600     0.0031    0        0.0000

  8、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其
摘要的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                     反对               弃权
  股东类型                          比例                 比例               比例
                     票数                     票数               票数
                                   (%)                (%)              (%)
    A股           912,265,716      99.9969   27,600     0.0031    0        0.0000
  9、 议案名称:《关于公司预计为子公司提供担保的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                        反对                    弃权
  股东类型                         比例                        比例                     比例
                    票数                     票数                       票数
                                  (%)                       (%)                    (%)
    A股         910,218,668       99.7725 2,074,648           0.2275     0             0.0000

  10、 议案名称:《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                        反对                    弃权
  股东类型                         比例                    比例                         比例
                    票数                     票数                       票数
                                  (%)                   (%)                        (%)
    A股         912,118,816       99.9808   174,500       0.0192         0             0.0000

  11、 议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                        反对                    弃权
  股东类型                   比例                         比例                         比例
                    票数                     票数                       票数
                            (%)                         (%)                        (%)
    A股         912,265,716 99.9969           27,600      0.0031                  0    0.0000

  12、 议案名称:《关于预计向银行申请综合授信的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                        反对                    弃权
  股东类型                    比例                        比例                         比例
                    票数                     票数                       票数
                             (%)                        (%)                        (%)
    A股          912,272,116 99.9976          21,200      0.0024                  0    0.0000

   (二) 现金分红分段表决情况
                        同意                       反对                       弃权
A 股股东分
                               比例                      比例
  段情况         票数                       票数                       票数           比例(%)
                               (%)                     (%)
持股 5%以上
            909,998,668 100.0000                   0      0.0000              0         0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%           0   0.0000                   0      0.0000              0         0.0000
     普通股股东
     持股 1%以下
                        2,124,248     92.5740 170,400             7.4260             0          0.0000
     普通股股东
     其中:市值 50
     万以下普通         1,674,088     98.6156        23,500       1.3844             0          0.0000
     股股东
     市值 50 万以
     上普通股股          450,160      75.3961 146,900            24.6039             0          0.0000
     东

         (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                       同意                      反对                       弃权
             议案名称
序号                                票数      比例(%)       票数      比例(%)    票数        比例(%)
        《关于<北京京运通科
        技股份有限公司 2019
 1                             2,267,048          98.7972      27,600       1.2028          0          0.0000
        年度董事会工作报告>
              的议案》
        《关于<北京京运通科
        技股份有限公司 2019
 2                             2,267,048          98.7972      27,600       1.2028          0          0.0000
        年度监事会工作报告>
              的议案》
        《关于<北京京运通科
        技股份有限公司 2019
 3                             2,267,048          98.7972      27,600       1.2028          0          0.0000
        年度财务决算报告>的
              议案》
        《关于<北京京运通科
        技股份有限公司 2020
 4                             2,267,048          98.7972      27,600       1.2028          0          0.0000
        年度财务预算报告>的
              议案》
        《关于北京京运通科
        技股份有限公司 2019
 5                             2,124,248          92.5740     170,400       7.4260          0          0.0000
        年度利润分配预案的
              议案》
        《关于聘请北京京运
        通科技股份有限公司
 6                             2,267,048          98.7972      27,600       1.2028          0          0.0000
        2020 年度审计机构的
               议案》
        《关于<北京京运通科
        技股份有限公司 2019
 7                             2,267,048          98.7972      27,600       1.2028          0          0.0000
        年度独立董事述职报
            告>的议案》
        《关于<北京京运通科
        技股份有限公司 2019
 8                             2,267,048          98.7972      27,600       1.2028          0          0.0000
        年年度报告>及其摘要
              的议案》
        《关于公司预计为子
9                               220,000     9.5875   2,074,648    90.4125       0     0.0000
        公司提供担保的议案》
        《关于预计使用闲置
10      自有资金进行委托理     2,120,148   92.3953    174,500      7.6047       0     0.0000
            财的议案》
        《关于计提资产减值
11                             2,267,048   98.7972     27,600      1.2028       0     0.0000
            准备的议案》
        《关于预计向银行申
12                             2,273,448   99.0761     21,200      0.9239       0     0.0000
        请综合授信的议案》


         (四) 关于议案表决的有关情况说明
         本次审议的议案 1-4、议案 6-8、议案 10-12 为普通决议事项,已获得出席会
     议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
         本次审议的议案 5、议案 9 为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东
     代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
         三、 律师见证情况
         1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
         律师:李梦、赵晓娟
         2、 律师见证结论意见:
         本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席
     本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
     公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
         四、 备查文件目录
         1、 北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;
         2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2019
     年年度股东大会的法律意见书》。


                                                       北京京运通科技股份有限公司
                                                                 2020 年 6 月 23 日

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