凤凰传媒:凤凰传媒第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:601928               证券简称:凤凰传媒          公告编号:2021-024



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》

的有关规定,公司于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开

第四届董事会第十八次会议的通知。

    公司第四届董事会第十八次会议于 2021 年 7 月 2 日以现场会议结合通讯表决方式

召开。会议应参加表决董事 10 人,实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》

和《公司章程》有关规定。

    本次会议由董事长梁勇先生召集,采用记名投票方式审议并通过了如下议案:

    1、关于提名董事候选人的议案

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于提名

董事候选人的公告》(2021-025)。

    2、关于修订《公司章程》的议案

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于修订<

公司章程>的公告》(2021-026)。

    3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于召开

2021 年第二次临时股东大会的通知》(2021-027)。

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特此公告。




                 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                           二〇二一年七月二日




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