凤凰传媒:凤凰传媒2021年第二次临时股东大会材料

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司
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2021 年第二次临时股东大会会议材料




      二O二一年七月二十三日召开




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                          目       录


1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程
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2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议
须知  3
3、关于选举公司董事的议案  5
4、关于修订公司《章程》的议案  6




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              江苏凤凰出版传媒股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会议程


会议时间:2021 年 7 月 23 日(星期五)上午 9:30
会议地点:南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层 2701 会议室
召 集 人:公司董事会
参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高
级管理人员、见证律师
    一、大会主持人宣布 2021 年第二次临时股东大会开始,报告出
席会议股东、持有股份数及比例、参会人员
    二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
    三、审议股东大会议案
    (一)宣读议案
     关于选举监事的议案
    (二)股东及股东代表发言,回答问题
    (三)推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
    (四)对上述议案进行审议和投票表决
    (五)休会 10 分钟,计票人计票,监票人监票
    (六)由监事监票人宣布投票表决结果
    四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
    五、大会主持人宣读 2021 年第二次临时股东大会决议
    六、宣布 2021 年第二次临时股东大会闭幕
    七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字




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               江苏凤凰出版传媒股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会
上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会
规范意见》及《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。
    一、会议的组织方式
    1、会议由公司董事会依法召集。
    2、本次会议的出席人员为 2021 年 7 月 16 日下午上海证券交易
所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人;本公司董事、监事和高级管理
人员;见证律师。
    3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规
则》等规定的股东大会职权。
    二、会议的表决方式
    1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份
数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时,
须持有效授权委托书。
    2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方
式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
    3、本次会议共审议 2 项议案,其中议案一应由出席股东大会的
股东所持表决权的 1/2 以上通过有效;议案二为特别议案,应由出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效
    4、本次会议采用记名方式投票表决,股东及股东代表在大会主
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持人安排下对决议事项进行表决。
    5、投票结束后,由监票员统计有效表决票。
    6、出席本次会议的股东及股东代表,若已进行会议报到并领取
表决票,但未进行投票表决,则视为自动放弃表决权利,其所持有
的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
    三、要求和注意事项

    1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名登记。
    2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股
东代表,可以列席会议,但不能参加投票表决。
    3、出席会议人员应遵守会议纪律,不得随意走动和喧哗,不得
无故退场。
    4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言,内容
应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围,欲向
公司了解某方面的具体情况,则建议该股东在会后向公司董事会秘
书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
    5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
    6、股东大会采用记名投票方式进行表决,进行股东大会表决时,
股东不得进行大会发言。
    7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好
表决权。
    8、股东应听从大会工作人员安排,共同维护好股东大会秩序和
安全。




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2021 年第二次临时股东大会会议材料之一



                              关于选举公司董事的议案


       各位股东及股东代表:
            根据《公司章程》规定,公司董事会应由 11 人组成,公司第四
       届董事会现有董事 10 人。经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有
       限公司提名,第四届董事会第十八次会议审议通过,拟提名周建军
       先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会
       任期届满。
            周建军先生简历如下:
            男,1967 年 1 月出生,现任凤凰出版传媒集团有限公司董事、
       副总经理、党委委员。1990 年 8 月在南京师范大学获研究生学历、
       文学硕士学位。1990 年 8 月至 2002 年 12 月,任南京日报记者、编
       辑、副刊部副主任、专刊部主任;2002 年 12 月至 2009 年 12 月,任
       南京日报报业集团党委委员、周末报总编辑、副总编辑;2009 年 12
       月至 2011 年 4 月,任凤凰集团办公室主任;2011 年 4 月至 2013 年
       8 月,任凤凰集团党委委员、办公室主任;2013 年 8 月至 2014 年 2
       月,任凤凰集团党委委员、副总经理;2014 年 2 月至 2014 年 6 月,
       任凤凰集团党委委员、副总经理、董事;2014 年 6 月至 2018 年 6
       月,任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书
       记;2018 年 6 月至 2019 年 6 月,任凤凰集团党委委员、副总经理、
       董事兼集团直属机关党委书记、直属工会联合会主席;2019 年 6 月
       至 2020 年 2 月,任凤凰集团党委委员、副总经理、董事、直属工会
       联合会主席。
           该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,现请各位
       审议。
                                   江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                          二○二一年七月十三日
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    江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料之二



                         关于修订公司《章程》的议案


     各位股东及股东代表:
           公司目前公司《章程》的营业范围包含了原发行、物流分公司
     的经营内容,较为庞杂。根据公司经营管理的实际情况和工商管理
     部门的规范要求,拟对公司《章程》中营业范围内容进行如下修订:


                   原章程条款                            修订后章程条款
  第十四条     经依法登记,公司的经营范围为: 第十四条    经依法登记,公司的经营
       许可经营项目:出版物批发零售,增值电 范围为:
  信业务(第二类增值电信业务中的在线数据处       许可经营项目:出版物批发,出版
  理与交易处理业务),预包装食品(不含冷藏 物零售,出版物互联网销售,电子出版
  冷冻食品)销售。                           物制作,网络文化经营,第二类增值电
       一般经营项目:纸及纸制品、文教用品的 信业务。(依法须经批准的项目,经相
  销售,货物包装,货物托运,仓储,国际货物 关部门批准后方可开展经营活动,具体
  运输代理,出版发行信息服务,物流信息咨询, 经营项目以相关部门批准文件或许可
  出版发行营销策划,人才培训,软件开发、销 证件为准)
  售,计算机系统集成、服务,电子与智能化工       一般经营项目:以自有资金从事投
  程施工,销售计算机硬件、软件及辅助设 备、 资活动,自有资金投资的资产管理服
  通讯设备,自营和代理各类商品及技术的进出 务;知识产权服务、版权代理;教育咨
  口业务,房屋租赁,设计、制作、代理、发布 询服务(不含涉许可审批的教育培训活
  国内各类广告(分支机构经营),多媒体教学 动),组织文化艺术交流活动;数字内
  设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工 容制作服务(不含出版发行);市场营
  艺美术品、实验室设备、幼教类玩具销售;纺 销策划,广告设计、代理,会议及展览
  织、服装及日用品、机械设备、五金交电及电 服务;科技推广和应用服务,信息技术
  子产品、钢结构及其产品、家具、书架、办公 咨询服务;非居住房地产租赁。(除依
  家具、储物柜、文件柜、密集架销售,厨房设 法须经批准的项目外,凭营业执照依法
  备和音、体、美教学仪器设备销售,钢、木、 自主开展经营活动)
  橡塑课桌椅及餐桌椅销售。



                                         6
   除上述条款外,原公司《章程》其他内容保持不变。
   该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,现请各
位审议。




                       江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                二○二一年七月十三日




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