中国出版第二届董事会第二十六次会议决议公告

 证券代码:601949            证券简称:中国出版     公告编号:2018-030



                      中国出版传媒股份有限公司
               第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司
章程》的规定,于 2018 年 9 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二
届董事会第二十六次会议。会议通知于 2018 年 9 月 21 日送达各位董事。会议应
出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开
的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持,会议的召集、召开、表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预
        算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披
露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有
资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的公告》(编号
2018-031)。

    本议案表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;董事谭跃、潘凯雄为关
联董事,对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%, 表决结果为通过。
    2. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披
露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
(编号 2018-032)。
   本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
的 100%, 表决结果为通过。




   特此公告。


                                      中国出版传媒股份有限公司董事会
                                               2018 年 9 月 29 日

关闭窗口