中国出版:中国出版传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码:601949         证券简称:中国出版         公告编号:2021-007



                   中国出版传媒股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规
定,独立董事任职时间不得超过 6 年。彭兰女士自 2015 年 4 月起担任中国出版
传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,至今已满 6 年,公司董事会
于 2021 年 4 月 22 日收到彭兰女士辞职申请,彭兰女士申请辞去公司独立董事、
董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职
务,辞职申请生效后,不再担任公司任何职务。
    鉴于彭兰女士辞去上述职务后,将导致公司独立董事人数不足《公司章程》
规定的人数,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等有关规定,彭兰女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新
任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前,彭兰女士将按照有关法律、
法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候
选人,并提交公司董事会和股东大会审议。
    彭兰女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展
发挥了积极作用。公司董事会对彭兰女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
    特此公告。




                                         中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 22 日




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