中国出版:中国出版传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:601949             证券简称:中国出版      公告编号:2021-022


                    中国出版传媒股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 6 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒

   股份有限公司 11 楼多功能厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              1,415,899,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                77.6899



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由董事长黄志坚先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,独立董事陈德球、彭兰、金元浦因工作原因
   未出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张西森因工作原因未出席;
3、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)              (%)

       A股     1,415,374,952 99.9629          443,901    0.0313      81,000     0.0058



2、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)              (%)

       A股     1,415,374,952 99.9629          367,300    0.0259      157,601 0.0112
3、 议案名称:关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                         反对                   弃权

                    票数            比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                               (%)              (%)

   A股       1,415,374,952 99.9629              367,300    0.0259      157,601 0.0112




4、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                         反对                   弃权

                    票数            比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                               (%)              (%)

   A股       1,415,374,952 99.9629              443,901    0.0313      81,000     0.0058



5、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型              同意                          反对                       弃权

               票数               比例(%)     票数            比例    票数          比例
                                                             (%)               (%)

  A股        1,405,640,103 99.2753 10,178,750                0.7188   81,000    0.0059




6、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                             (%)               (%)

   A股         1,415,451,352 99.9683          443,901        0.0313   4,600     0.0004




7、 议案名称:关于公司 2021 年度预计关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)               (%)

    A股          29,497,354 98.5124           443,901        1.4824   1,500     0.0052



8、 议案名称:关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型                同意                        反对                        弃权

                 票数             比例(%)     票数            比例     票数          比例

                                                               (%)                   (%)

  A股        1,405,621,703 99.2740 10,201,549                  0.7204   76,601     0.0056




9、 议案名称:关于聘请 2021 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                         反对                    弃权

                    票数            比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                               (%)               (%)

   A股        1,415,374,952 99.9629             367,300    0.0259       157,601 0.0112




10、    议案名称:关于公司 2021 年度对外担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                         反对                    弃权

                    票数            比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                               (%)               (%)

   A股         1,415,455,152 99.9685            368,100    0.0259       76,601     0.0056




11、    议案名称:关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案
   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                        反对                   弃权

                    票数           比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                              (%)              (%)

   A股        1,415,455,952 99.9686            367,300    0.0259       76,601    0.0055




12、     议案名称:关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                 同意                      反对                       弃权

                  票数            比例(%)    票数           比例     票数          比例

                                                              (%)                  (%)

   A股       1,411,001,098 99.6540 4,822,154                  0.3405   76,601    0.0055



13、     议案名称:关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充

   流动资金的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                        反对                   弃权

                    票数           比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                              (%)              (%)
            A股       1,415,455,952 99.9686        443,901       0.0314            0   0.0000




     (二)     现金分红分段表决情况

                             同意                       反对                    弃权
                      票数     比例(%)           票数   比例(%)        票数   比例(%)
     持股 5%以
     上 普 通 股 1,385,957,098 100.0000      0                0.0000           0       0.0000
     股东
     持股 1%-5%
     普通股股                0   0.0000      0                0.0000           0       0.0000
     东
     持股 1%以
     下普通股       29,494,254 98.5021 443,901                1.4824       4,600       0.0155
     股东
     其中:市值
     50 万以下
                     9,207,155 98.9085 97,000                 1.0420       4,600       0.0495
     普通股股
     东
     市值 50 万
     以上普通       20,287,099 98.3187 346,901                1.6813           0       0.0000
     股股东




     (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议                              同意                      反对                     弃权

       议案名称                                                                        比例
序                       票数       比例(%)      票数       比例(%) 票数
                                                                                       (%)

     关于公司 2020
6    年度 利润 分配    29,494,254      98.5021      443,901       1.4824    4,600      0.0155
     方案的议案
     关于公司 2021
7    年度 预计 关联    29,497,354      98.5124      443,901       1.4824    1,500      0.0052
     交易的议案
     关于 2021 年度
8    公司董事、监事    19,664,605      65.6740   10,201,549      34.0701   76,601      0.2559
     薪酬的议案
     关于公司 2021
10   年度 对外 担保    29,498,054   98.5148     368,100    1.2293   76,601   0.2559
     的议案
     关于 公司 使用
     闲置 自有 资金
12   和闲 置募 集资    25,044,000   83.6395   4,822,154   16.1045   76,601   0.2560
     金进 行委 托理
     财的议案
     关于 终止 部分
     募集 资金 投资
     项目 并将 剩余
13                     29,498,854   98.5175     443,901    1.4825        0   0.0000
     募集 资金 永久
     补充 流动 资金
     的议案




     (四)      关于议案表决的有关情况说明


            本次会议审议的议案全部获得通过,其中议案 6 为特别决议议案,已获得有
     效表决权股份总数的 2/3 以上通过;议案 7 涉及关联交易,公司控股股东中国出
     版集团有限公司回避表决。


     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

     律师:慕景丽、李乐乐

     2、 律师见证结论意见:


            本所律师认为,公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
     员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规

     则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
     规定;本次股东大会表决结果合法、有效。


     四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                            中国出版传媒股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 12 日

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