中国汽研第三届董事会第六次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六
次会议于 2017 年 8 月 21 日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国
董事长主持。应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:
    一、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于公司《2017年半年度
报告及半年报摘要》的议案,批准公司《2017年半年度报告及半年报摘要》。
    半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    二、以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于公司《2017 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,批准公司《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    三、以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于公司变更会计师事
务所的提案。同意公司变更会计师事务所,拟聘请中天运会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“XX 事务所”)为公司 2017 年度的财务和内部控制审计机
构。公司原聘用的大华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司服务合同到期,根
据公司生产经营和业务发展需要,经公司董事会审计委员会认真评议,认为中天
运事务所具备证券期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验
和能力,能够满足公司审计工作要求。同意公司变更会计师事务所,拟聘请中天
运事务所为公司 2017 年度的财务和内部控制审计机构,财务审计费用为人民币
60 万元,内部控制审计费用为人民币 20 万元,合计 80 万元。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见认为:经审核中天运事务所的相关资
质等证明材料,该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司
提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计工作要求,能够独立对
公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,
同意将《关于变更会计师事务所的提案》提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                  中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 22 日

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