中国汽研关于修订《公司章程》的公告

证券代码:601965               股票简称:中国汽研              编号:临2019-014



              中国汽车工程研究院股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 27 日
召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、《上市公司章程指引》
(2016 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)、《上海证券交易所
股票上市规则》(2018 年修订)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,
公司对《公司章程》中相关条款进行了修订,具体修订内容如下:
                                 公司章程修订对照表
  章节       条款              原章程内容                    修订后章程内容
                      《上市公司章程指引(2006 年    《上市公司章程指引(2016 年
 第一章     第一条
                      修订)》                       修订)》
                      公司在重庆市工商行政管理局     公司在重庆两江新区市场和质
 第一章     第二条
                      注册登记                       量监督管理局注册登记
                      公司在下列情况下,可以依照     公司在下列情况下,可以依照法
                      法律、行政法规、部门规章和     律、行政法规、部门规章和本章
                      本章程的规定,收购本公司的     程的规定,收购本公司的股份:
                      股份:                         (一)减少公司注册资本;
                      (一)减少公司注册资本;       (二)与持有本公司股票的其他
                      (二)与持有本公司股票的其     公司合并;
            第二十    他公司合并;                   (三)将股份用于员工持股计划
 第三章
              五条    (三)将股份奖励给本公司职     或者股权激励;
                      工;                           (四)股东因对股东大会作出的
                      (四)股东因对股东大会作出     公司合并、分立决议持异议,要
                      的公司合并、分立决议持异议,   求公司收购其股份的;
                      要求公司收购其股份的。除上     (五)将股份用于转换公司发行
                      述情形外,公司不进行买卖本     的可转换为股票的公司债券;
                      公司股份的活动。               (六)公司为维护公司价值及股
                                                 东权益所必需。除上述情形外,
                                                 公司不进行买卖本公司股份的
                                                 活动。
                  新增条款部分内容               “公司因本章程第二十五条第
                                                 (三)项、第(五)项、第(六)
         第二十
第三章                                           项规定的情形收购本公司股份
           六条
                                                 的,应当通过公开的集中交易方
                                                 式进行。”
                  公司因本章程第二十五条第       公司因本章程第二十五条第
                  (一)项至第(三)项的原因     (一)项、第(二)项的原因收
                  收购本公司股份的,应当经股     购本公司股份的,应当经股东大
                  东大会决议。公司依照第二十     会决议;公司因本章程第二十五
                  五条规定收购本公司股份后,     条第(三)项、第(五)项、第
                  属于第(一)项情形的,应当     (六)项的原因收购本公司股份
                  自收购之日起 10 日内注销;属   的,经三分之二以上董事出席的
                  于第(二)项、第(四)项情     董事会会议决议。
                  形的,应当在 6 个月内转让或    公司依照第二十五条规定收购
         第二十
第三章            者注销。                       本公司股份后,属于第(一)项
           七条
                  公司依照第二十五条第(三)     情形的,应当自收购之日起 10
                  项规定收购的本公司股份,应     日内注销;属于第(二)项、第
                  不超过本公司已发行股份总额     (四)项情形的,应当在 6 个月
                  的 5%;用于收购的资金应当从    内转让或者注销;属于第(三)
                  公司的税后利润中支出;所收     项、第(五)项、第(六)项情
                  购的股份应当 1 年内转让给职    形的,公司合计持有的本公司股
                  工。                           份数不得超过本公司已发行股
                                                 份总额的 10%,并应当在三年内
                                                 转让或注销。
                  公司董事、监事、高级管理人     公司董事、监事、高级管理人员、
                  员、持有本公司股份 5%以上的    持有本公司股份 5%以上的股东,
                  股东,将其持有的本公司股票     将其持有的本公司股票在买入
                  在买入后 6 个月内卖出,或者    后 6 个月内卖出,或者在卖出后
         第三十   在卖出后 6 个月内又买入,由    6 个月内又买入,由此所得收益
第三章
           一条   此所得收益归本公司所有,本     归本公司所有,本公司董事会将
                  公司董事会将收回其所得收       收回其所得收益。但是,证券公
                  益。                           司因包销购入售后剩余股票而
                                                 持有 5%以上股份的,卖出该股
                                                 票不受 6 个月时间的限制。
                  董事会同意召开临时股东大会     董事会同意召开临时股东大会
                  的,应在作出董事会决议后的 5   的,应在作出董事会决议后的 5
         第四十
第四章            日内发出召开股东大会的通       日内发出召开股东大会的通知;
           八条
                  知;董事会不同意召开临时股     董事会不同意召开临时股东大
                  东大会的,应说明理由。         会的,应说明理由并公告。
         第五十   召集人应在年度股东大会召开     召集人应在年度股东大会召开
第四章
           六条   20 日前以本章程规定的方式通    20 日前以公告方式通知各股东,
                  知各股东,临时股东大会应于 临时股东大会应于会议召开 15
                  会议召开 15 日前以本章程规定 日前以公告方式通知各股东。
                  的方式通知各股东。
                  新增条款部分内容                    除采取累积投票制选举董事、监
         第五十
第四章                                                事外,每位董事、监事候选人应
           八条
                                                      当以单项提案提出。
                  新增条款部分内容                    股东大会议事规则应作为章程
         第七十
第四章                                                的附件,由董事会拟定,股东大
           条
                                                      会批准。
                  因不可抗力等特殊原因导致股 因不可抗力等特殊原因导致股
                  东 大 会 中 止 或 不 能 作 出 决 议 东大会中止或不能作出决议的,
         第七十
第四章            的,应采取必要措施尽快恢复 应采取必要措施尽快恢复召开
           六条
                  召开股东大会或直接终止本次 股东大会或直接终止本次股东
                  股东大会,并及时通知。              大会,并及时公告。
                  新增条款部分内容                    (一)股东大会审议有关关联交
                                                      易事项时,有关联关系的股东应
                                                      当回避;会议需要关联股东到会
         第八十                                       进行说明的,关联股东有责任和
第四章
           一条                                       义务到会如实作出说明。
                                                      (二)有关联关系的股东回避和
                                                      不参与投票表决的事项,由会议
                                                      主持人在会议开始时宣布。
                  新增条款部分内容                    (一)董事或者监事候选人数可
                                                      以多于股东大会拟选人数,但每
                                                      位股东所分配票数的总和不能
                                                      超过股东拥有的投票数,否则,
                                                      该股东投票无效,视为弃权;
                                                      (二)独立董事和非独立董事实
                                                      行分开投票。选举独立董事时每
                                                      位股东有权取得的选票数等于
                                                      其所持有的 股票数乘以拟选独
                                                      立董事人数的乘积数,该票数只
         第八十                                       能投向公司的独立董事候选人;
第四章
           四条                                       选举非独立董事时,每位股东有
                                                      权取得的选票数等于其所持有
                                                      的股票数乘以拟选非独立董事
                                                      人数的乘积数,该票数只能投向
                                                      公司的非独立董事候选人;
                                                      董事或者监事候选人根据得票
                                                      多少的顺序来确定最后的当选
                                                      人,排名在前的当选,但每位当
                                                      选人的最低得票数必须超过出
                                                      席股东大会的股东(包括股东代
                                                      理人)所持股份总数的半数。如
                                                   有两名或两名以上董事、监事候
                                                   选人得票总数相同,且如全部当
                                                   选将导致选举人数超过应选人
                                                   数的,该次股东大会应就上述得
                                                   票相同的董事、监事候选人再次
                                                   使用累积投票制进行单独选举,
                                                   排名在前的董事、监事候选人当
                                                   选。如当选董事或者监事不足股
                                                   东大会拟选董事或者监事人数,
                                                   应就缺额对所有不够票数的董
                                                   事或者监事候选人进行再次投
                                                   票,仍不够者,由公司下次股东
                                                   大会补选。
         第九十   新增条款部分内容                 (五)其他需要公司党委研究或
第五章
           八条                                    决定的重要事项。
                  董事由股东大会选举或更换,       董事由股东大会选举或更换,任
                  任期三年。董事任期届满,可       期三年。董事任期届满,可连选
                  连选连任。董事在任期届满以       连任。董事在任期届满以前,股
                  前,股东大会不能无故解除其       东大会不能无故解除其职务。股
         第一百   职务。                           东大会在董事任期届满前免除
第六章
           条                                      其职务的,应当说明理由;被免
                                                   职的董事有权向股东大会及中
                                                   国证监会或其派出机构陈述意
                                                   见。公司暂不设置职工代表董
                                                   事。
                  董事连续两次未能亲自出席,       董事连续两次未能亲自出席,也
         第一百   也不委托其他董事出席董事会       不委托其他董事出席董事会会
第六章
         〇三条   会议,视为不能履行职责,董       议,视为不能履行职责,董事会
                  事会应当建议予以撤换。           应当建议股东大会予以撤换。
                  董事会由 11 名董事组成,其中:   董事会由 5 名至 11 名董事组成,
         第一百
第六章            独立董事 4 名。                  其中:独立董事人数不低于实际
         〇九条
                                                   董事总数的 1/3。
                  董事会应当组织有关专家、专       董事会应当组织有关专家、专业
                  业人员对公司的重大投资与交       人员对公司的重大投资与交易
                  易事项进行评审。经股东大会       事项进行评审。经股东大会授
                  授权,董事会行使下列职权:       权,根据谨慎授权的原则,董事
                  (一) 决定单项金额不超过        会在股东大会的授权权限范围
         第一百
                  公司最近一期经审计净资产         内对下列交易进行审查 :
第六章   一十二
                  25%的对外投资(含对所投资企      (一)购买或者出售资产;
           条
                  业的增资、设立分支机构、设       (二)对外投资(含委托理财、
                  立控股或参股公司、股权收         委托贷款等);
                  购);                           (三)提供财务资助;
                  (二) 批准单笔金额不超过        (四)提供担保;
                  公司最近一期经审计净资产         (五)租入或者租出资产;
25%的借款;                   (六)委托或者受托管理资产和
(三) 决定累计金额不超过     业务;
公司最近一期经审计净资产      (七)赠与或者受赠资产;
15%的股票、期货、外汇交易等   (八)债权、债务重组;
风险投资及委托理财事项;      (九)签订许可使用协议;
(四) 批准单项金额不超过     (十)转让或者受让研究与开发
公司最近一期经审计净资产      项目。
15%的为公司自身债务提供的     上述购买或者出售资产,不包括
资产抵(质)押事项。          购买原材料、燃料和动力,以及
超出上述限额的投资与交易事    出售产品、商品等与日常经营相
项,经董事会审议通过后还需    关的资产购买或者出售行为,但
报股东大会批准。              资产置换中涉及到的此类资产
                              购买或者出售行为,仍包括在
                              内。
                              董事会批准上述交易的权限如
                              下:
                              (一)交易涉及的资产总额占公
                              司最近一期经审计总资产的 10%
                              以上,但交易涉及的资产总额占
                              公司最近一期经审计的总资产
                              50% 以上的 应提 交股 东大 会审
                              议;
                              (二)交易的成交金额(包括承
                              担的债务和费用)占公司最近一
                              期经审计净资产的 10%以上,且
                              绝对金额超过 1000 万元;但交
                              易的成交金额(含承担债务和费
                              用)占公司最近一期经审计的净
                              资产 50%以上,且绝对金额超过
                              5000 万元的,应提交股东大会
                              审议;
                              (三)交易产生的利润占公司最
                              近一个会计年度经审计净利润
                              的 10%以上,且绝对金额超过
                              100 万元;但交易产生的利润占
                              公司最近一个会计年度经审计
                              的净利润 50%以上,且绝对金额
                              超过 500 万元的,应提交股东大
                              会审议。
                              (四)交易标的(如股权)在最
                              近一个会计年度相关的营业收
                              入占公司最近一个会计年度经
                              审计营业收入的 10%以上,且绝
                              对金额超过 1000 万元;但交易
标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上,且绝对金额超过
5000 万元的,应提交股东大会
审议。
(五)交易标的(如股权)在最
近一个会计年度相关的净利润
占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 10%以上,且绝对金
额超过 100 万元;但交易标的
(如股权)在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以
上,且绝对金额超过 500 万元
的,应提交股东大会审议。
上述指标计算中涉及的数据如
为负值,取其绝对值计算。
公司的对外担保均须经董事会
审议,除应当经全体董事的过半
数通过外,还需经出席董事会的
2/3 以上董事签署同意,根据法
律、法规、规范性文件及本章程
规定应提交股东大会审议的,由
董事会审议完毕后提交股东大
会审议;公司对外担保必须要求
对方提供反担保,且反担保的提
供方需具有实际承担能力。违反
本章程规定的程序及权限违规
提供对外担保的,公司将视情节
轻重对直接责任人给予处分和
对负有严重责任的董事予以罢
免的程序,公司应根据情况决定
是否启动对相关责任人员的诉
讼程序。
应由董事会批准的关联交易如
下:
公司与关联自然人发生的交易
金额在 30 万元以上的关联交易
(公司对外担保除外),及公司
与关联法人发生的交易金额在
300 万元以上,且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 0.5%以
上的关联交易(公司对外担保除
                                                 外);但公司与关联人发生的交
                                                 易金额在 3000 万元以上,且占
                                                 公司最近一期经审计净资产绝
                                                 对值 5%以上的关联交易,应提
                                                 交股东大会审议。
         第一百   董事会议事规则报股东大会批     董事会议事规则应作为章程的
第六章   一十三   准后实施。                     附件,由董事会拟定,股东大会
           条                                    批准。
                  新增条款,本条增加后,原第     董事会应当提供足够的资料。两
                  一百一十九条及之后条款相应     名及以上独立董事认为资料不
         第一百   顺延。                         完整或者论证不充分的,可以联
第六章   一十九                                  名书面向董事会提出延期召开
           条                                    会议或者延期审议该事项,董事
                                                 会应当予以釆纳,公司应当及时
                                                 披露相关情况。
                  各专门委员会对董事会负责,     各专门委员会对董事会负责,其
                  其成员全部由董事组成,其中     成员全部由董事组成,其中提名
         第一百   提名委员会、薪酬与考核委员     委员会、薪酬与考核委员会、审
第六章   二十九   会、审计委员会中独立董事应     计委员会中独立董事应占多数
           条     占多数并担任主席,审计委员     并担任主席,审计委员会的主席
                  会中至少应有一名独立董事是     应当为会计专业人士。
                  会计专业人士。
                  经董事会授权,总经理行使下     对于公司发生的本章程第一百
                  列职权:                       一十二条规定的交易事项,若未
                  (一) 决定单笔金额不超过      达到该条规定应提交董事会审
                  公司最近一期经审计净资产       议的标准的,总经理有权做出审
                  10%(含 10%)的对外投资(含    批决定。
                  对所投资企业的增资、设立分
         第一百   支机构、设立控股或参股公司、
第七章   三十五   股权收购);
           条     (二) 决定单笔金额不超过
                  公司最近一期经审计净资产
                  10%(含 10%)的资产购买、出
                  售事项;
                  (三) 批准单笔金额不超过
                  公司最近一期经审计净资产
                  15%的借款;
                  将原章程第一百五十二条调整     (八) 监 事会 发现公 司经 营
         第一百
                  至第一百五十一条第(八)款。   情况异常,可以进行调查;必要
第八章   五十二
                  原第一百五十一条之后条款相     时,可以聘请会计师事务所等协
           条
                  应顺延。                       助其工作,费用由公司承担。
         第一百   与第一百五十一条描述重复,
第八章   五十六   删除条款中以下内容:“监事会
           条     主席召集和主持监事会会议;
                  监事会主席不能履行职务或者
                  不履行职务的,由半数以上监
                  事共同推举一名监事召集和主
                  持监事会会议。”
                  公司召开董事会的会议通知,   公司召开董事会的会议通知,以
         第一百
第十章            以专人送出、传真或者邮寄方   专人送出、传真、电子邮件或者
         八十条
                  式进行;                     邮寄方式进行;
         第一百   公司召开监事会的会议通知,   公司召开监事会的会议通知,以
第十章   八十一   以专人送出、传真或者邮寄方   专人送出、传真、电子邮件或者
           条     式进行;                     邮寄方式进行;
                  公司增加注册资本时,股东认   公司增加注册资本时,股东认缴
         第一百
第十一            缴新增资本的出资,按照《公   新增资本的出资,按照《公司法》
         九十一
  章              司法》设立有限公司缴纳出资   设立股份有限公司缴纳出资的
           条
                  的有关规定执行。             有关规定执行。
         第二百   本章程自公司公开发行股票并   本章程自公司股东大会审议通
第十三
         一十一   上市之日起施行。             过起施行。
  章
           条


   除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
   特此公告。



                                   中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

                                                             2019年3月29日

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