中国汽研:中国汽研独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

     中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事
    关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


   根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》和《独立董
事工作制度》,我们作为中国汽车工程研究院股份有限公司(以
下简称“公司”)独立董事,对公司对外担保情况进行了核查,
现作出如下专项说明及独立意见:

    一、专项说明

    1、公司已经按相关法律法规、中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的相关规定,在《公司章程》及《对外担保管理
制度》中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违
反审批权限、审议程序的责任追究制度。

    2、截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际使用担保余额 9,785.16
万元,占公司 2019 年末经审计净资产的 2.08%。

    3、上述担保事项已经公司第四届董事会第三次会议及公司
2019 年年度股东大会审议批准。

    二、独立意见

    1、公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担
保的相关规定,对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序,
并作出了真实、准确、完整的信息披露;
    2、公司发生的对外担保,均为保证全资子公司的正常生产
经营而提供的担保,我们对上述对外担保予以认可;

    3、公司能够严格控制对外担保风险,未向控股股东、实际
控制人及其关联方提供任何担保,充分保护了公司和全体股东的
合法权益。



    独立董事:

    黎明、李克强、金锦萍、黄荔



                                 2021 年 4 月 22 日

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