中国汽研:临2021-014中国汽研第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:601965           股票简称:中国汽研           编号:临2021-014


            中国汽车工程研究院股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
四次会议于 2021 年 4 月 22 日在重庆以现场加通讯方式召开。本次会议由李开国
董事长主持。应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

    一、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年董事会报
告》的议案,同意将该议案提交股东大会审议。

    二、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年度总经理
工作报告》的议案。

    三、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年年度报告》
及其摘要的议案,同意将该议案提交股东大会审议。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    四、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于变更公司会计政
策的议案》,同意公司按照财政部颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财
会〔2018〕35 号)要求,对公司会计政策进行变更。独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。

    五、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2021 年第一季度
报告》及其正文的议案。

    报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    六、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年度内部控

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制评价报告》的议案。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    七、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年度财务决
算及 2021 年度预算报告》的议案,同意将该议案提交股东大会审议。

    八、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于 2020 年度利润分
配预案的议案》,同意将该分配预案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表
了同意的独立意见。

    详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股
份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

    九、以 6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于 2020 年度日常关
联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,同意将《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事王琳、冯松涛依法
回避了表决,独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股
份有限公司日常关联交易公告》。

    十、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》,同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过 40,000
万元(含 40,000 万元)的担保,其中全资子公司 38,000 万、控股子公司 2,000
万。以上担保总额的授权有效期至 2021 年年度股东大会,主要授信品种为流动
资金贷款、银行承兑、保函、信用证、押汇等。在 38,000 万元担保额内,公司
可根据实际情况在各全资子公司和授信银行之间调剂额度;在 2,000 万元担保额
内,公司可根据实际情况在各控股子公司和授信银行之间调剂额度。授权总经理
签署担保协议等法律文书。授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

    同意提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份
有限公司关于2021年度担保预计的公告》。



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    十一、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于聘请公司 2021
年度审计服务机构的议案》,同意提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了
事前认可意见和同意的独立意见。

    详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    十二、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于向金融机构申
请综合授信额度的议案》,同意公司及其子公司 2021 年向金融机构申请 10 亿元
综合授信。

    十三、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》。为充分利用公司及下属公司闲置银行承兑汇票,提升资金使用效率,
同意公司及下属全资子公司与金融机构开展票据池业务,票据池余额不超过 3
亿元,实施期限为自公司董事会审议通过之日起一年。独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。

    详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股
份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

    十四、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于审定董事长和
高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。

    十五、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于审定 2020 年度
高级管理人员任期制与契约化考核结果的议案》。

    十六、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于审定公司 2021
年任期制与契约化考核年度目标的议案》。

    十七、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于审议十四五发
展规划的议案》。

    十八、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于变更公司注册资
本、修订《公司章程》的议案,同意提交股东大会审议。

    详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股

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份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。

    十九、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于审议中国汽研《“三
重一大”决策制度实施办法》及《“三重一大”决策事项表》的议案。

    二十、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于修订《中国汽研
董事会审计委员会议事规则》的议案。

    二十一、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于修订《中国汽
研董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

    二十二、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于修订《中国汽
研董事会提名委员会议事规则》的议案。

    二十三、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于修订《中国汽
研董事会战略委员会议事规则》的议案。

    二十四、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于增补提名董
事候选人的议案》。经董事会提名委员会提名,董事会同意提名潘旺同志为公司
第四届董事会继任董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满。

    同意提交股东大会审议,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    二十五、以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于提请召集召
开公司 2020 年年度股东大会的议案》,批准于 2021 年 5 月 28 日召集召开公司
2020 年年度股东大会。

    详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份
有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                   中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

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附:增补董事候选人简历




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附件:增补董事候选人简历
    潘旺先生,1970 年生,中国国籍,无境外居留权。历任中轻东方进出口公
司副总经理,中轻阳光进出口有限公司总经理,中国轻工业品进出口总公司党委
副书记、总经理,中国轻工业品进出口集团有限公司党委书记、董事长、总经理,
现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司贸易业务工作小组组长。




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