中国汽研:临2021-015中国汽研第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码:601965           股票简称:中国汽研         编号:临2021-015


            中国汽车工程研究院股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议由监事会主席强勇主持,监事
应到 5 人,实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及
表决结果合法有效。会议形成决议如下:

    一、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年监事
会报告》的议案,同意将该议案提交股东大会审议;

    二、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年年度
报告》及其摘要的议案;

    公司监事会对公司 2020 年年度报告审核意见如下:(1)公司 2020 年年报编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)
年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,未发现其中所包含
的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况;(3)在提出本意
见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于变更公司会
计政策的议案》;

    监事会对本议案发表如下意见:

    公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定,对公司资产总额、负债
总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。监事会同意本次会计政
策变更。

    四、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2021 年第一
季度报告》及其正文的议案;

    监事会对本议案发表如下意见:

    公司监事会对 2021 年第一季度报告及其正文进行了审议,认为公司 2021
年第一季度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和证券交易所的有
关规定,所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财
务状况等事项。同意公司《2021 年第一季度报告》及其正文。

    五、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年度内
部控制评价报告》的议案;

    监事会对本报告发表如下意见:2020 年,公司按照《企业内部控制基本规
范》及配套指引的相关要求,根据《中国汽研内控管理手册》、《中国汽研内控评
价办法》对公司及所属单位的控制环境、主要业务和事项管理控制的有效性进行
了全面的自查和测试评价,经审核,我们认为公司的各项内部控制制度能够在规
范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用,未发现
公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。同意公司 2020 年度内控评价报告。

    六、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年度财
务决算及 2021 年度预算报告》的议案;

    七、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2020 年度利
润分配预案》的议案;

    监事会对利润分配预案发表如下意见:2020 年度利润分配预案以权益分派
股权登记日股数为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 3.00 元(含税)实施现金
分红,剩余利润结转至下年度分配。利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可
持续发展,符合公司持续、稳定的利润分配政策。

    八、会议以 4 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于 2020 年度日
常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联监事强勇依法
回避了表决;

    监事会对本议案发表如下意见:前述关联交易事项与公司生产经营相关,交
易有利于公司的生产经营及资金使用效率;公司对上述日常关联交易不存在依赖,
定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情
形,不影响公司独立性。综上,监事会同意《关于 2020 年度日常关联交易执行
情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    九、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于开展票据池
业务的议案》。

    经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的
使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。同意本公司及本公司下属全资子公司与国内商业银行开展余额不
超过人民币 3 亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。

    特此公告。




                                  中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

                                                  2021 年 4 月 23 日

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