中国汽研:临2021-020中国汽研关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

证券代码:601965           股票简称:中国汽研             编号:临2021-020



             中国汽车工程研究院股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22
日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《中国共产党国有企业基层组织
工作条例(试行)》相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中相关条
款进行修订,具体内容如下:

    一、变更公司注册资本,修订公司章程相关条款
    1、公司实施限制性股票激励计划(第二期),共向 306 名激励对象授予登
记 20,178,400 股限制性股票,具体如下:

      批次              登记时间         登记股数(股)      激励人数(人)
    首次授予        2020 年 6 月 10 日     17,432,300            251
 预留第一次授予     2020 年 6 月 10 日     1,430,000              19
 预留第二次授予     2021 年 1 月 22 日     1,316,100              36
      合计                   -            20,178,400             306


    以上限制性股票登记完成后,导致公司注册资本增加 20,178,400 元,公司
股份总数增加 20,178,400 股。
    2、公司限制性股票激励计划部分激励对象已与公司解除劳动合同,不再具
备激励对象资格,公司对其持有的已获授但尚未解锁的 469,000 股限制性股票进
     行回购注销,具体如下:

                时间             回购注销股数(股)       回购人数(人)
        2019 年 5 月 28 日            153,800                      1
       2019 年 12 月 31 日            161,400                      2

        2020 年 4 月 28 日            153,800                      1
         2021 年 4 月 9 日            142,280                      2
                合计                  611,280                      6

         以上股份回购注销完成后,导致公司注册资本减少 611,280 元,公司股份总
     数减少 611,280 股。
         综上:公司注册资本增加 19,567,120 元,股份总数增加 19,567,120 股。增
     加后公司注册资本由 970,132,367.00 元变更为 989,699,487.00 元,公司股份总
     数由 970,132,367 股变更为 989,699,487 股。公司章程相关条款修订如下:


序号                   原内容                                 修改后

       第一章                                第一章
 1     第六条     公司注册资本为人民币 第六条          公司注册资本为人民币
       970,132,367.00 元。                   989,699,487.00 元。

       第三章                                第三章
       第 二十 一条      公 司 股 份 总 数 为 第 二 十一 条    公司股份总数为
 2
       970,132,367 股,均为境内人民币普通 989,699,487 股,均为境内人民币普通
       股。                                  股。


         二、修订公司章程党建相关条款
         根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第十三条规定,国
     有企业应当将党建工作要求写入公司章程,写明党组织的职责权限、机构设置、
     运行机制、基础保障等重要事项,明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重
     大问题的前置程序,落实党组织在公司治理结构中的法定地位。公司章程相关条
     款修订如下:
序号                  原内容                                修改后

       第一章                                第一章
       第十二条 根据《中国共产党章程》规定, 第十二条 根据《中国共产党章程》规定,
       公司设立中国共产党的组织,党委发挥领 设立中国共产党的组织,党委发挥领导作
 1     导核心和政治核心作用,把方向、管大局、 用,把方向、管大局、促落实,依照规定
       保落实。公司要建立党的工作机构,配备 讨论和决定企业重大事项。公司要建立党
       足够数量的党务工作人员,保障党组织的 的工作机构,配备足够数量的党务工作人
       工作经费。                            员,保障党组织的工作经费。

       第五章                                第五章
       第九十七条 公司设立党委。党委设书记 第九十七条 根据《中国共产党国有企业
       1 名,其他党委成员若干名。董事长、党 基层组织工作条例(试行)》要求,进一
       委书记原则上由一人担任,党委书记兼任 步完善党的领导融入公司治理,党委研究
       董事长或总经理的,设立主抓企业党建工 讨论是董事会、经理层决策重大问题的前
       作的专职副书记。符合条件的党委成员可 置程序,落实党委在公司治理结构中的法
       以通过法定程序进入董事会、监事会、经 定地位。
       理层,董事会、监事会、经理层成员中符 第九十八条 公司设立党委。党委设书记
       合条件的党员可以依照有关规定和程序 1 名,其他党委成员若干名。董事长、党
       进入党委。同时,按规定设立纪委。      委书记原则上由一人担任,党员总经理担
 2     第九十八条 公司党委根据《中国共产党 任副书记,党委书记兼任董事长或总经理
       章程》及《中国共产党党组工作条例》等 的,可设立主抓企业党建工作的专职副书
       党内法规履行职责。                    记。坚持和完善“双向进入、交叉任职”
       (一)保证监督党和国家方针政策在公司 领导体制,符合条件的党委班子成员可以
       的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战 通过法定程序进入董事会、监事会、经理
       略决策,国资委党委、集团党组以及上级 层,董事会、监事会、经理层成员中符合
       党组织有关重要工作部署;              条件的党员可以依照有关规定和程序进
       (二)坚持党管干部原则与董事会或经理 入党委。同时,按规定设立纪委。
       班子依法选择经营管理者以及经营管理 第九十九条 公司党委根据《中国共产党
       者依法行使用人权相结合。党委对董事会 章程》及《中国共产党国有企业基层组织
       或总经理提名的人选进行酝酿并提出意 工作条例(试行)》等党内法规,讨论和
见建议,或者向董事会、总经理推荐提名 决定企业重大事项,主要职责是:
人选;会同董事会对拟任人选进行考察, (一)加强企业党的政治建设,坚持和落
集体研究提出意见建议;               实中国特色社会主义根本制度、基本制
(三)研究讨论单位公司改革发展稳定、 度、重要制度,教育引导全体党员始终在
重大经营管理事项和涉及职工切身利益 政治立场、政治方向、政治原则、政治道
的重大问题,并提出意见建议;         路上同以习近平同志为核心的党中央保
(四)承担全面从严治党主体责任。领导 持高度一致;
本公司思想政治工作、统战工作、精神文 (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国
明建设、企业文化建设和工会、共青团等 特色社会主义思想,学习宣传党的理论,
群团工作。领导党风廉政建设,支撑纪委 贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证
切实履行监督责任;                   党中央重大决策部署和上级党组织决议
(五)其他需要公司党委研究或决定的重 在本企业贯彻落实;
要事项。                             (三)研究讨论企业重大经营管理事项,
                                     支持股东大会、董事会、监事会和经理层
                                     依法行使职权;
                                     (四)加强对企业选人用人的领导和把
                                     关,抓好企业领导班子建设和干部队伍、
                                     人才队伍建设;
                                     (五)履行企业党风廉政建设主体责任,
                                     领导、支持纪委履行监督执纪问责职责,
                                     严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严
                                     治党向基层延伸;
                                     (六)加强基层党组织建设和党员队伍建
                                     设,团结带领职工群众积极投身企业改革
                                     发展;
                                     (七)领导企业思想政治工作、精神文明
                                     建设、统一战线工作,领导企业工会、共
                                     青团、妇女组织等群团组织。
                                     (新增第九十七条,后续条款序号顺延)
                                          第六章
                                          第一百一十四条 董事会决定公司重大问
3                                         题,应事先由公司党委研究讨论。
                                          (新增第一百一十四条,后续条款序号顺
                                          延)

       除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

       以上事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理

    相应的工商变更登记手续事项。


       特此公告。



                                    中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

                                                            2021年4月23日

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