中国汽研:临2021-039中国汽研第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:601965             股票简称:中国汽研             编号:临2021-039


             中国汽车工程研究院股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
二次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议由监事会主席强勇主持,监
事应到 5 人,实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序
及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

    一、以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于《2021 年半年度报
告》及其摘要的议案。

    公司监事会对 2021 年半年度报告及摘要进行了审议,认为公司 2021 年半年
度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和证券交易所的有关规定,
所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项。同意公司《2021 年半年度报告》及其摘要。

    二、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于回购注销部
分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

    监事会对本议案发表如下意见:

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国汽车工程研究院股份有限公司
限制性股票激励计划(第一期)(草案)》《中国汽车工程研究院股份有限公司限
制性股票激励计划(第二期)(草案)》的有关规定,鉴于 8 名原激励对象已与公
司解除或终止劳动关系,不再具备激励对象资格,同意回购注销 8 名已离职或退
休激励对象已获授但尚未解锁的合计 464,530 股限制性股票,回购价款总计
2,441,005.61 元人民币。

    本 次 回 购 注 销 完 成 后 , 公 司 股 份 总 数 将 由 989,699,487 股 减 少 至
989,234,957 股,公司注册资本也将由 989,699,487 元减少至 989,234,957 元。
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限
制性股票激励计划的实施。

    特此公告。



                                 中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 28 日

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