中国汽研:中国汽研2021年第一次临时股东大会资料

中国汽车工程研究院股份有限公司
2021年第一次临时股东大会资料




           2021年10月8日
               中国汽车工程研究院股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知:
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法
权益,务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办
公室具体负责大会有关事宜。
    二、股东出席大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东
大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩
序。
    三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应在会议正式开始 10 分钟前向公司
董事会办公室工作人员登记,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或
质询应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之
内。
    四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时,
股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的,会议主持人可拒绝或制止。会议进行中
只接受股东身份的人员的发言和质询。
    五、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项议案进行审议,随后对
各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问,会议主持人或其指定
的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
    六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的
质询,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、大会表决采用记名投票表决。
    八、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣读法律意见书。



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      2021 年第一次临时股东大会会议议程


会议召开方式:现场方式、网络方式

现场会议召开时间:2021年10月8日(星期五)下午1:30

现场会议召开地点:重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

网络投票的时间:自2021年10月8日至2021年10月8日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

网络投票系统:上海证券交易所交易系统

会议议程:

一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况

二、通过监票人(股东代表和监事)

三、审议下列议案

1、关于增补提名董事候选人的议案

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、股东发言提问

七、主持人或相关人员回答提问

八、宣布表决结果

九、宣读并通过股东大会决议


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十、公司聘请的律师发表见证意见,主持人宣布会议结束




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中国汽车工程研究院股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议材料之一



             关于增补提名董事候选人的议案


各位股东:

    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收

到公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技

术集团”)关于董事人选调整建议的通知,原董事王琳因工作变动,不再担任

公司董事及其他任何职务。


    根据《公司章程》和通用技术集团的推荐,结合公司董事会提名委员会的

审核情况,现提名李宏为公司第四届董事会继任董事候选人,任期至本届董事

会届满。作为被提名人,李宏已书面同意出任公司董事候选人。

    以上议案,提请股东大会审议。




附件:候选人简历




                                 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

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    附件:候选人简历

    李宏,男,1968 年 4 月出生,中共党员。1990 年 8 月参加工作。高级国
际商务师,咨询工程师(投资)。北京大学经济学院国际经济系毕业,经济学
学士学位,北京理工大学管理与经济学院学习,工程硕士学位。自 1990 年开
始,先后从事国际贸易、世界银行、亚洲开发银行贷款项目管理、咨询(包括
企业战略规划、管理咨询、投融资咨询、PPP 项目咨询)及股权投资基金管理
工作。




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