中国汽研:临2021-044 中国汽研第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:601965          股票简称:中国汽研           编号:临2021-044


            中国汽车工程研究院股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
九次会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。
应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

    一、以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于修订《中国汽研董事
会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
    二、以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》,同意聘任陈涛为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期相同。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于增补提名董事候选
人的议案》,经董事会提名委员会提名,董事会同意提名李宏(简历附后)为公
司第四届董事会继任董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会
届满。同意提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    四、以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整董事会专门委
员会委员的议案》。同意将董事会提名委员会委员李开国调整为冯松涛,将董事
会薪酬与考核委员会委员李克强调整为冯松涛。
    五、以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请召集召开公司
2021年第一次临时股东大会的议案》,批准于2021年10月8日召开公司2021年第
一次临时股东大会。
    特此公告。


                                  中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                                   2021 年 9 月 16 日
附:董事候选人简历

    李宏,男,1968 年 4 月出生,中共党员。1990 年 8 月参加工作。高级国际
商务师,咨询工程师(投资)。北京大学经济学院国际经济系毕业,经济学学士
学位,北京理工大学管理与经济学院学习,工程硕士学位。自 1990 年开始,先
后从事国际贸易、世界银行、亚洲开发银行贷款项目管理、咨询(包括企业战略
规划、管理咨询、投融资咨询、PPP 项目咨询)及股权投资基金管理工作。

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