中国核电第二届董事会第二十一次会议决议公告

中国核能电力股份有限公司
              第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国核能电力股份有限公司(以下简称 “中国核电”或“公司”)第二届董事
会第二十一次会议于 2017 年 9 月 25 日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料
已于 2017 年 9 月 21 日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 12 人,
实际参会董事 12 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有
效。
    经与会董事审议,形成决议如下:
       一、通过了《关于子公司调整对中核行波堆科技投资(天津)有限公司(暂
定名)持股比例的议案》
    表决结果:同意票数 11 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。关联董事张涛
回避表决。
    会议同意公司全资子公司中核技术投资有限公司与神华集团有限责任公司、
浙江浙能电力股份有限公司、河北建设能源投资股份有限公司共同出资设立中核
行波堆科技投资(天津)有限公司(暂定名,以工商核准注册名称为准,以下简
称“行波堆投资公司”)。中核技术投资有限公司增持原意向股东方华电福新能源
股份有限公司拟持有的行波堆投资公司 15%股比,股权比例由 35%增加至 50%
(最终持股比例以行波堆投资公司股东方签订的投资协议为准),对行波堆投资
公司的出资额增加至 3.75 亿元。中核行波堆科技投资(天津)有限公司的董事
会成员调整为 8 人,由该公司股东会从中核技投推荐的人员中选举产生 3 名,从
神华集团推荐的人员中选举产生 2 名,从浙能电力、建投能源推荐的人员中各选
举产生 1 名;职工董事 1 名,由该公司职工民主选举产生;监事会成员调整为 6
人,中核技投、神华集团、浙能电力、建投能源各推荐 1 名,由该公司股东会选
举产生;另外 2 名为职工监事,由该公司职工民主选举产生。
    除以上事项外,第二届董事会第二十次会议审定的《关于子公司投资设立中
核行波堆科技投资(天津)有限公司(暂定名)的议案》的其他事项没有变化;
其他相关内容详见公司 9 月 12 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
披露的《中国核能电力股份有限公司关于公司全资子公司设立中核行波堆科技投
资(天津)有限公司(暂定名)暨关联交易的公告》。公司将尽快推动各股东方
签订投资协议,并召开行波堆投资公司创立大会。
    本项议案涉及关联交易,已得到公司全体独立董事的事前认可,同意将此项
议案提交本次董事会会议审议。
    公司全体独立董事同意该项议案并发表独立意见:本次关联交易由各方在公
平、自愿的原则下协商确定,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。公司全资子公司本次增加出资额并提高股权比例,与公司关联
方共同投资设立新公司的行为不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关
联股东的利益。
    二、通过了《关于调整对中核河北核电有限公司(暂定名)持股比例的议
案》
    表决结果:同意票数 12 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
    会议同意公司与神华集团有限责任公司、浙江浙能电力股份有限公司、河北
建投能源投资股份有限公司共同出资设立中核河北核电有限公司(暂定名,以工
商核准注册名称为准)。公司增持原意向股东方华电福新能源股份有限公司拟持
有的中核河北核电有限公司 15%股比,股权比例由 35%增加至 50%(最终持股
比例以中核河北核电有限公司的股东方签订的投资协议为准),对中核河北核电
有限公司的出资额增加至 5 亿元。中核河北核电有限公司的董事会成员调整为 8
人,由该公司股东会从中国核电推荐的人员中选举产生 3 名,从神华集团推荐的
人员中选举产生 2 名,从浙能电力、建投能源推荐的人员中各选举产生 1 名;职
工董事 1 名,由该公司职工民主选举产生;监事会成员调整为 6 人,中国核电、
神华集团、浙能电力、建投能源各推荐 1 名,由该公司股东会选举产生;另外 2
名为职工监事,由该公司职工民主选举产生。
    除以上事项外,第二届董事会第二十次会议审定的《关于设立中核河北核电
有限公司(暂定名)的议案》的其他事项没有变化;其他相关内容详见公司 9
月 12 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于设立中核
河北核电有限公司(暂定名)的议案》。公司将尽快推动各股东方签订投资协议,
并召开中核河北核电有限公司创立大会。
    本项议案涉及关联交易,已得到公司全体独立董事的事前认可,同意将此项
议案提交本次董事会会议审议。
    公司全体独立董事同意该项议案并发表独立意见:本次关联交易由各方在公
平、自愿的原则下协商确定,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定;公司本次增加出资额并提高股权比例,与关联方共同投资设立
子公司的行为不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
    特此公告。
                                        中国核能电力股份有限公司董事会
                                                 2017 年 9 月 26 日

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