中国核电第二届董事会第二十三次会议决议公告

中国核能电力股份有限公司
             第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国核能电力股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第二十三次
会议于 2017 年 11 月 8 日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于 2017 年
11 月 3 日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 12 人,实际参会董事
12 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    经与会董事审议,形成决议如下:
    一、通过了《关于向中核(上海)企业发展有限公司增资的议案》
    表决结果:同意票数 11 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。关联董事陈桦
回避表决。
    会议同意公司按照持股比例对中核(上海)企业发展有限公司(以下简称“上
海公司”)增资 38,360 万元,增资完成后,公司对上海公司的持股比例不变。
    本项议案涉及关联交易,已得到公司全体独立董事的事前认可。《关于向参
股公司增资暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
    特此公告。
                                         中国核能电力股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 10 日

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