中国核电第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:601985        证券简称:中国核电            公告编号:2019-077
债券代码:113026        债券简称:核能转债
转股代码:191026        转股简称:核能转股




                   中国核能电力股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十次会议
于 2019 年 10 月 28 日以现场会议形式在湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大
道 1021 号综合楼 1 号会议室召开。本次会议的通知和材料已于 2019 年 10 月 17
日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 15 人,实际参会董
事 15 人(其中:委托出席的董事人数 3 人)。独立董事王岭先生因公无法出席,
委托独立董事马恒儒先生代为出席并投票表决;董事陈国庆先生、虞国平先生因
公无法出席,分别委托董事雷鸣泽先生、张涛先生代为出席并投票表决,受托人
取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。

    经与会董事审议,形成决议如下:

    一、通过了《关于修订会计制度的议案》

    表决结果:同意票数 15 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    《中国核能电力股份有限公司关于修订会计制度的公告》全文刊载于上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。


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    二、通过了《关于公司 2019 年三季度报告及三季度报告正文的议案》

    表决结果:同意票数 15 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司 2019 年第三季度报告》和《中国核能电力股
份有限公司 2019 年第三季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

    三、通过了《关于审议<中国核电高级管理人员 2018 年度绩效考核结果与
2018-2019 年度薪酬方案>的议案》

    表决结果:同意票数 15 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



    特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                   2019 年 10 月 30 日




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