中国核电关于选举非独立董事的公告

证券代码:601985       证券简称:中国核电            公告编号:2020-005
债券代码:113026       债券简称:核能转债
转股代码:191026       转股简称:核能转股


                   中国核能电力股份有限公司

                   关于选举非独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日公司收到控股股东中国核工业集团有限公司函件,因非独立董事何小剑
先生、雷鸣泽先生即将到龄退休,建议何小剑、雷鸣泽先生不再担任公司董事以
及相关专门委员会委员职务,拟提名推荐刘修红女士、武汉璟先生为公司非独立
董事候选人(相关候选人详细简历见附件)。
    2020 年 3 月 16 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于提名更换部分董事的议案》,同意提名推荐刘修红女士、武汉璟先生为公司非
独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。刘修红女士、武汉璟先生当选公司
董事后的任期与第三届董事会任期相同。
    刘修红、武汉璟先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审
议通过,公司独立董事已发表了同意意见。

     特此公告。

     附件:董事候选人简历



                                         中国核能电力股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 18 日
附件:非独立董事候选人简历

    刘修红女士:1967 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管
理硕士,高级会计师、中央国家机关首期会计领军人才、国家机关事务管理局
高级会计专业技术资格评审委员会委员。现任中国核工业集团有限公司专职董
事,兼任中核建融资租赁有限公司监事会主席。历任中国核工业总公司财务局
基建财务处副处长,中国核工业建设集团公司财务部财务管理处处长、副主任、
中核能源科技有限公司财务总监、中国核工业建设集团有限公司审计部主任、
中国核工业集团有限公司系统工程部副主任(正局级)。

    刘修红女士未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上
海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关
于公司董事任职资格的条件。



    武汉璟先生:1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,工学学士,高级
工程师。现任中国核工业集团有限公司专职董事,历任核工业第二研究设计院
设计总工程师,新时代工程咨询有限公司项目部主任、专家咨询委员会副主任,
中国核工业建设集团公司规划部处长、安全质量环保部副主任,中核晶环有限
公司董事长,中核高温堆控股有限公司总经理等职位。

    武汉璟先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上
海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关
于公司董事任职资格的条件。

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