中国核电关于公司2019年度利润分配方案的公告

证券代码:601985          证券简称:中国核电          编号:2020-016
债券代码:113026          债券简称:核能转债
转股代码:191026          转股简称:核能转股




                     中国核能电力股份有限公司
            关于公司2019年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       每股分配比例:每股取整派发现金股利0.1220元(含税)。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
       期将在权益分派实施公告中明确。

    一、2019年度利润分配方案主要内容

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2019年12月31日,公
司可供分配的利润为1,044,031万元。
    根据公司章程和招股说明书, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围”、
“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(即当年归属于
上市公司股东的净利润)的百分之三十”。
    综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公
司2019年度利润分配方案为:以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数,
每股取整派发现金股利0.1220元(含税)。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会意见
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    公司于2020年4月23日召开第三届董事会第十二次会议,审议并通过《关于
公司2019年度股利分配方案的议案》。公司董事会认为:本次利润分配方案符合
《公司章程》等相关规定,充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理
利润分配,同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

    (二)监事会意见

    公司于2020年4月23日召开第三届监事会第十次会议,审议并通过《关于公
司2019年度股利分配方案的议案》。公司监事会认为:公司本次利润分配预案符
合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利
润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

    (三)独立董事意见

    公司独立董事认为:公司根据《公司章程》的相关条款拟定了2019年度利润
分配方案,方案综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素,
符合公司实际情况,有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意公司董事会审
议通过的《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
    特此公告。


                                       中国核能电力股份有限公司董事会
                                                2020年4月24日




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