中国核电:中国核能电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:601985           证券简称:中国核电        公告编号:2021-039
债券代码:113026           债券简称:核能转债
转股代码:191026           债券简称:核能转股
债券代码:163678           债券简称:20 核电 Y1
债券代码:175096           债券简称:20 核电 Y2
债券代码:175285           债券简称:20 核电 Y3
债券代码:175425           债券简称:20 核电 Y5


                   中国核能电力股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2021 年 5 月 20 日


(二)     股东大会召开的地点:北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能

   电力股份有限公司


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          43

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               12,507,049,748
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                                            71.6489




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”)
及《中国核能电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次
会议由公司董事会召集,公司董事长刘敬主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 15 人,出席 11 人;独立董事白萍、董事杜运斌、关杰林和虞
   国平因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事 6 人,出席 6 人;
3、 公司董事会秘书出席了会议;部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数           比例     票数        比例       票数       比例

                                  (%)               (%)                   (%)

       A股     12,505,352,848     99.9864   561,900     0.0044   1,135,000    0.0092
2、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                     反对                   弃权

                 票数             比例      票数        比例        票数          比例

                                  (%)               (%)                       (%)

   A股       12,505,332,948       99.9862   561,900     0.0044    1,154,900       0.0094




3、 议案名称:关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数           比例     票数        比例        票数          比例

                                  (%)               (%)                       (%)

    A股       12,505,332,848      99.9862   581,900     0.0046    1,135,000       0.0092




4、 议案名称:关于公司 2021 年独立董事津贴方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                    票数           比例      票数         比例      票数          比例

                                   (%)                  (%)                   (%)
    A股       12,506,267,048       99.9937     673,500       0.0053    109,200        0.0010




5、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数           比例        票数          比例       票数          比例

                                   (%)                  (%)                    (%)

    A股      12,505,352,848       99.9864     581,900        0.0046   1,115,000       0.0090




6、 议案名称:关于聘用 2021 年审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                       反对                     弃权

                 票数              比例        票数          比例       票数          比例

                                  (%)                      (%)                    (%)

    A股      12,503,569,098       99.9721    2,365,650       0.0189   1,115,000       0.0090




7、 议案名称:关于公司 2020 年度股利分配方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                     弃权
                         票数            比例           票数       比例        票数          比例

                                         (%)                     (%)                     (%)

       A股         12,501,950,537      99.9592     4,990,011       0.0398      109,200       0.0010




8、 议案名称:关于公司 2020 年度报告及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                      同意                        反对                   弃权

                         票数            比例           票数       比例        票数          比例

                                         (%)                    (%)                      (%)

       A股         12,505,352,848      99.9864      561,900        0.0044   1,135,000        0.0092




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                       同意                    反对                   弃权
 议案
               议案名称                       比例                    比例                   比例
 序号                             票数                     票数                  票数
                                              (%)                   (%)                  (%)
             关 于 公 司 2021   1,314,756,    99.9405      673,500    0.0511     109,200      0.0084
   4         年独立董事津贴            250
             方案的议案
             关 于 聘 用 2021   1,312,058,    99.7354     2,365,650   0.1798    1,115,00      0.0848
   6         年审计机构的议            300                                               0
             案
             关 于 公 司 2020   1,310,439,    99.6123     4,990,011   0.3793     109,200      0.0084
   7         年度股利分配方            739
             案的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 6 项、第 7 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独
计票。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:苗娟、赵蕙骐

2、 律师见证结论意见:


公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 中国核能电力股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。



                                             中国核能电力股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 21 日

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