中国核电:中国核电关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码:601985             证券简称:中国核电      公告编号:2021-069
债券代码:113026             债券简称:核能转债
债券代码:163678             债券简称:20 核电 Y1
债券代码:175096             债券简称:20 核电 Y2
债券代码:175285             债券简称:20 核电 Y3
债券代码:175425             债券简称:20 核电 Y5



                   中国核能电力股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 15 日召开
第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于
调整董事会各专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

       一、关于选举公司董事长的有关情况

    根据《公司法》《公司章程》等规定,公司于 2021 年 7 月 15 日召开第三届
董事会第二十六次会议,选举卢铁忠先生担任公司董事长职务,任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    卢铁忠先生简历详见公司于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)发布的《中国核能电力股份有限公司关于董事辞任并提名更
换部分非独立董事的公告》。

    根据《公司章程》有关规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代
表人变更为卢铁忠先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手
续。
    二、关于调整董事会专门委员会委员的有关情况

   根据公司第三届董事会董事变动情况,并按照董事会专门委员会实施细则相
关规定,董事会对各专门委员会成员进行了调整,调整后具体如下:

    1.战略与投资委员会

   主席:卢铁忠

   委员:卢铁忠、马明泽、王岭(独立董事)、周世平(独立董事)、杜运斌、
唐亮、虞国平

    2.风险与审计委员会

   主席:白萍(独立董事)

   委员:白萍(独立董事)、马恒儒(独立董事)、黄宪培(独立董事)、刘
修红、车大水

    3.提名、薪酬与考核委员会

   主席:周世平(独立董事)

   委员:周世平(独立董事)、马恒儒(独立董事)、白萍(独立董事)、唐
亮、虞国平

    4.安全与环境委员会

   主席:马明泽

   委员:马明泽、王岭(独立董事)、黄宪培(独立董事)、武汉璟、关杰林



   特此公告。



                                       中国核能电力股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 16 日

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