中国核电:中国核电第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码:601985            证券简称:中国核电       公告编号:2021-079
债券代码:113026            债券简称:核能转债
债券代码:163678            债券简称:20 核电 Y1
债券代码:175096            债券简称:20 核电 Y2
债券代码:175285            债券简称:20 核电 Y3
债券代码:175425            债券简称:20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

         第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次
会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知及
相关会议材料已于 2021 年 8 月 13 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议
应参会表决监事 6 人,实际参会监事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    经与会监事审议,形成决议如下:


    一、听取了《中国核电 2021 年 1-7 月总经理工作报告》

    二、通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:《中国核能电力股份有限公司 2021 年半年度报告》的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、
    完整地反映了公司的实际经营情况。


    三、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于 2021 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金管理和使用的相关规定,内容真实、准确、完整、不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,如实反映了公司 2021 年 1-6 月募集资金实际存放
与使用情况,公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金,符合公司
关于募集资金管理的有关规定,不存在违规情形。


    四、通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核结果与 2020-2021

年度薪酬方案的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:公司高级管理人员 2020-2021 年度薪酬方案系参照高级管理
人员 2020 年绩效考核结果等因素确定,且符合公司的经营规模等实际情况,不
存在损害公司及股东利益的情形。


    五、通过了《关于公司经营班子成员任期制和契约化管理办法及聘任协议的

议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:公司实施经营班子成员任期制和契约化管理有利于激发经营班
子成员的活力和创造力,培养造就高素质现代化的企业经营管理队伍,提升公司
的核心竞争力。


    六、通过了《关于公司经营班子成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核办法

和责任书的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
    监事会认为:公司经营班子成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核办法和责
任书的内容符合国家有关政策规定,该办法的实施有利于调动经营班子成员积极
性和创造性,促进公司战略规划目标的实现。


    七、通过了《关于设立中核山东核能有限公司的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:设立中核山东核能有限公司符合公司的战略发展需要,有利于
推进公司的战略布局及可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。


    八、通过了《关于秦山三期(重水堆)核电站工程配套全堆芯压力管更换项

目建议书的议案》

    会议同意《秦山三期(重水堆)核电站工程配套全堆芯压力管更换项目建议
书》。

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。


    九、通过了《关于中核玉门七墩滩第一风电场 B 区 200 兆瓦风电项目建议

书(代可研)的议案》

    会议同意《甘肃酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦项目七墩滩第一风电场
AB 区 400MW 工程-B 区 200MW 项目建议书》。

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。



    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 27 日

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