ST花王:独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

                花王生态工程股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,作为花王生

态工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅了公司董事

会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场,对公司第四届董事

会第二次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见:

    经审阅相关人员的履历等材料,我们认为公司本次拟聘任的高级管理人员均

符合担任公司高管的任职条件,具备担任公司高管所需的职业素质,能够胜任所

聘岗位职责的要求,不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的

情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

    本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》

的规定。鉴于以上原因,我们一致同意公司本次董事会聘任的公司高级管理人员。



    (以下无正文,下接签署页)
(此页无正文,为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次

会议相关事项的独立意见之签署页)



    独立董事签署:




         冯   昵                   金晓斌                孙保平




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