中科曙光第二届董事会第二十四次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司
           第二届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
   (一)公司第二届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (二)本次董事会会议通知和材料已提前发出。
   (三)本次董事会会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。
   (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
   (五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席
会议。
    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。
   2、审议通过《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告的议案》
   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。
3、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
同意公司以其自身信用为担保,向中国进出口银行申请叁亿元人民币授信额
度,期限 12 个月,用于补充流动资金。
4、审议通过《关于公司董事变更的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。
    特此公告。
                                       曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                     2016 年 8 月 23 日

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