中科曙光第二届监事会第二十次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司
            第二届监事会第二十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
   (一)公司第二届监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。
   (三)本次监事会会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
   (四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
   (五)会议由监事会主席尹雨立主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    4、审议通过了《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度并提供担保的
议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    关联监事马守朋回避表决。
    6、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告的
议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7、审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9、审议通过了《关于公司非职工监事换届选举的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    10、审议通过了《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    11、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
12、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
                                    曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                   2017 年 3 月 31 日

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