中科曙光第三届监事会第一次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
   (一)公司第三届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。
   (三)本次监事会会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会
议方式召开。
   (四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
   (五)会议由尹雨立主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告及摘要的议案》。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司 2017 年第
一季度报告全文及其正文,出具审核意见如下:
   1)公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定;
   2)公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状
况等事项;
    3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2017 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为;
    4)保证公司 2017 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
       2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    同意选举监事尹雨立女士为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会一
致。
       3、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告。
                                          曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                         2017 年 4 月 25 日

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