中科曙光第三届监事会第六次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)公司第三届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。
    (三)本次监事会会议于 2017 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会
议方式召开。
    (四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
    (五)会议由尹雨立主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司 2017 年半
年度报告全文及其摘要,出具审核意见如下:
    1.公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
    2.公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状
况等事项;
   3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为;
   4.保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    2、审议通过《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                                       曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                      2017 年 8 月 10 日

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