中科曙光第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603019       证券简称:中科曙光          公告编号:2020-017
债券代码:113517       债券简称:曙光转债
转股代码:191517       转股简称:曙光转股



                   曙光信息产业股份有限公司
           第三届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   (一)公司第三届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   (二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。

   (三)本次监事会会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方

式召开。

   (四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

   (五)会议由监事会主席尹雨立主持。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。

   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2.审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

                                   1
    3.审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    4.审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5.审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    6.审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告的
议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    7.审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    8.审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    9.审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    10.审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    11.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议

案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

                                   2
    同意提名尹雨立女士、方信我先生为第四届监事会非职工监事候选人。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    12.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    13.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    监事会发表意见:本次会计政策变更是根据财政部相关规定,并结合公司实

际情况进行的调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,相关

决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。



    特此公告。

                                        曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                      2020 年 3 月 28 日




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