新坐标:新坐标第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码: 603040         证券简称: 新坐标         公告编号: 2021-040



                杭州新坐标科技股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于 2021 年
8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知及
相关议案资料已于 2021 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议
应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持,公司全体监事、高
级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新
坐标 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证
券报》上披露的《新坐标 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号:2020-042)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告


           杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                           2021 年 8 月 27 日

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