剑桥科技:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603083            证券简称:剑桥科技           公告编号:临 2021-108



                       上海剑桥科技股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告
                                   特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 24 日向
全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知,并于 2021
年 11 月 29 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先
生召集,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体
董事审议并通过了如下议案并形成决议:

    一、审议通过关于聘任高级管理人员的议案
    根据《公司章程》的有关规定,经总经理 Gerald G Wong 先生提名,董事会
提名委员会任职资格审查,拟聘任侯文超先生(简历详见附件)为公司副总经理
兼财务负责人,任期同第四届董事会。
    表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本议案发表了同意的
独立意见。

    特此公告。




                                              上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 11 月 30 日




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附件:
    侯文超先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海立信会计金
融学院会计学专业本科毕业。侯文超先生自 2007 年 9 月至 2011 年 4 月期间任职
于艾贝斯纳米科技(上海)有限公司,历任成本会计、主管会计等职务;自 2011
年 7 月起至今任职于本公司,历任财务经理、成本管理中心总监等职务。
    侯文超先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未直接或间接持
有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩罚。




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