宏盛股份第三届监事会第十一次会议决议公告

 证券代码:603090        证券简称:宏盛股份     公告编号:2019-058



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
一次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2019 年 10 月 18 日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电
话确认。出席会议的监事共 3 名,占全体监事人数的 100%,公司董事会秘书、
证券事务代表列席会议,会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》;

    根据 《证券法》 第68条的规定的有关要求,作为公司的监事,我们对公司

2019年第三季度报告发表如下书面审核意见:

    我们认为,公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2019年第三季度

报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,我们保证公司上述报告所披露

的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    详见同日披露的《2019年第三季度报告》;

                                  1
   经表决,3 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。




特此公告。


                                无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                   2019 年 10 月 30 日




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