宏盛股份:宏盛股份关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    证券代码:603090     证券简称:宏盛股份       公告编号:2021-030



              无锡宏盛换热器制造股份有限公司
        关于选举董事长、董事会专门委员会成员、
          聘任高级管理人员及证券事务代表的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 28 日
召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于
选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员
的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

    一、 选举公司第四届董事会董事长

    根据《公司章程》的相关规定,同意选举钮法清为公司第四届董事会董事长。任
期自本次董事会决议生效起,至第四届董事会届满之日止。钮法清不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。
任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

    二、 选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员

    1、战略委员会:钮法清、姚莉、辛小标为公司第四届董事会战略委员会成员,
其中钮法清为主任委员。

    2、提名委员会:辛小标、钮法清、张莉为公司第四届董事会提名委员会成员,
其中辛小标为主任委员。

    3、审计委员会:张莉、辛小标、姚莉为公司第四届董事会审计委员会成员,其
中张莉为主任委员。

    4、薪酬与考核委员会: 张莉、王立新、辛小标为公司第四届董事会薪酬与考核


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委员会成员,其中张莉为主任委员。

    上述各专门委员会成员任期至第四届董事会届满之日止。

    三、 聘任公司高级管理人员

    根据《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名,同意聘任钮法清为公司总经
理,任期自本次董事会决议生效起,至第四届董事会届满之日止。经总经理提名,同
意聘任王立新、金良为公司副总经理,龚少平为公司财务负责人,任期均自本次董事
会决议生效起,至第四届董事会届满之日止。以上各高级管理人员不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。
任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。
公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见,同意《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。

    四、 聘任董事会秘书

    经公司董事长提名,同意聘任龚少平为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议
生效起,至第四届董事会届满之日止。龚少平未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和惩戒,并已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。

    五、 聘任公司证券事务代表

    经公司总经理提名,同意聘任姚莉为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议
生效起,至第四届董事会届满之日止。姚莉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和惩戒,并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。

    附件:以上各人员简历。



特此公告。

                                         无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                             2021 年 6 月 29 日




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附件:

                                 简       历

    1、钮法清,男,1958 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾
任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有
限执行董事、总经理、董事长;曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、
中国机械工业科学技术奖二等奖,并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号;现
任本公司董事长、总经理。
    2、龚少平,男,1971 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。
曾任江阴钢厂财务会计,江阴新东洋纸制品有限公司财务主管,无锡安易软件有限公
司技术部经理,无锡市紫易网络技术有限公司执行董事、经理,无锡众信税务师事务
所项目经理,无锡方正税务师事务所项目经理,公司太滆分公司负责人;现任本公司
财务负责人、董事会秘书。
    3、王立新,男,1982 年 6 月生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕士研究
生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书;现
任本公司董事、副总经理。
    王立新曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。王立新与控股股东钮玉霞为夫妻
关系。
    4、金良,男,1969 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
曾任无锡华光工业锅炉有限公司技术部部长、销售计划部部长、副总工程师,德地氏
化工设备(无锡)有限公司质量经理、工程师,法孚低温设备(苏州)有限公司质量
及 EHS 经理、工程师;现任本公司副总经理。

    5、姚莉,女,1981 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任
无锡宏盛换热器制造有限责任公司会计;现任公司审计部经理、证券事务代表。




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