神驰机电第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603109          证券简称:神驰机电            公告编号:2020-061



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于
2020 年 9 月 10 日以邮件、电话方式发出通知,2020 年 9 月 16 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持
本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》;
    具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电
股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》(公告编号:2020-063)。
    表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
    公司独立董事、监事会对本议案事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具
了专项核查意见。
    (二)审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》;
    具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电
股份有限公司向全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-064)。
    表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
    (三)审议通过《关于确认使用部分募集资金进行现金管理的议案》;
    具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电
股份有限公司关于确认使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-065)。
表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的意见。
三、备查文件
第三届董事会第十二会议决议
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


特此公告。




                                        神驰机电股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 18 日

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