神驰机电:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603109          证券简称:神驰机电            公告编号:2020-076



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于
2020 年 12 月 8 日以邮件和电话方式发出通知,2020 年 12 月 14 日以现场方式召
开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次
会议,董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》;
    具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电
股份有限公司关于向全资子公司提供担保的的公告》(公告编号:2020-078)。
    表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
    (二)审议通过《关于预计 2020 年关联交易额度的议案》;
    具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电
股份有限公司关于预计 2020 年关联交易额度的公告》(公告编号:2020-079)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
   三、备查文件
   神驰机电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议


   特此公告。
                                               神驰机电股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 15 日

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