神驰机电:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603109          证券简称:神驰机电            公告编号:2020-075



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于
2020 年 12 月 8 日以邮件、电话方式发出通知,2020 年 12 月 14 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持
本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》;
    具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电
股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》(公告编号:
2020-077)。
    表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
    (二)审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》;
    具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电
股份有限公司向全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-078)。
    表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
    (三)审议通过《关于预计 2020 年关联交易额度的议案》;
    具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电
股份有限公司关于预计 2020 年关联交易额度的公告》(公告编号:2020-079)。
    关联董事艾纯、谢安源、艾刚回避
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避
    公司独立董事出具了事前认可意见,并发表了独立意见。
    (四)审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义
务,根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓
与豁免业务指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,公司
制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》,具体内容详见在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
    表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
    三、备查文件
    第三届董事会第十四会议决议
    独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
    独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                              神驰机电股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 15 日

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