神驰机电:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:603109          证券简称:神驰机电            公告编号:2021-058



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于
2021 年 8 月 10 日以邮件、电话方式发出通知,2021 年 8 月 20 日以现场方式召
开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次
会议,董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》;
    具体内容见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股
份有限公司2021年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告摘
要》。
    表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
    监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所各项规定,所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况,
不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与 2021 年半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (二)审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》;
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、神驰机电股份有限公司《募
集资金管理办法》等有关规定,公司董事会编制了《2021 年半年度募集资金存
放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》, 具 体 内 容 详 见 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-059)。
    表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
    三、备查文件
    神驰机电股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议


    特此公告。


                                                     神驰机电股份有限公司监事会
                                                                 2021 年 8 月 24 日

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