新亚强:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603155             证券简称:新亚强          公告编号:2021-014


                    新亚强硅化学股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于 2021 年
4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人,会议由董事长初亚军先生主持,公司监事及部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的
《2020 年年报报告》《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (四)审议通过了《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的
《2021 年第一季度报告》《2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (五)审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (六)审议通过了《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (七)审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2021-018)。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (八)审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《董
事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (九)审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-019)。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (十)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (十一)审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (十二)审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》
    为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,结合公司
实际情况,拟在兴业银行股份有限公司宿迁分行、中国农业银行股份有限公司宿
迁分行增设募集资金专项账户,并在募集资金专项账户开立后分别与上述银行、
保荐机构签订三方监管协议。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (十三)审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-024)。
    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    特此公告。


                                         新亚强硅化学股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 26 日

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