新亚强:第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码:603155           证券简称:新亚强           公告编号:2021-015


                       新亚强硅化学股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议
通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于 2021 年 4
月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人,会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为:公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定;2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映报告期内的经营
和财务状况;未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的
《2020 年年报报告》《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》
    监事会认为:公司 2021 年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定;2021 年第一季度报告及正文的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映报告期内
的经营和财务状况;未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的
《2021 年第一季度报告》《2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (四)审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (五)审议通过了《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (六)审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2021-018)。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (七)审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-019)。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (九)审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


   特此公告。


                                        新亚强硅化学股份有限公司监事会
                                                   2021 年 4 月 26 日

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