渤海轮渡第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603167         股票简称:渤海轮渡        编号: 2018-068


         渤海轮渡集团股份有限公司
     第四届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第二十次会议通知于 2018 年 9 月 26 日以书面、电子邮
件等方式发出,于 2018 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决的
方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持,本次会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过议案如下:
     一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站
(www.sse.com.cn)的渤海轮渡《公司章程》修正案。
     表决结果:同意:9 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。
     以上议案须提交公司股东大会审议通过。
     二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的议案》
     内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站
(www.sse.com.cn)的《渤海轮渡关于召开 2018 年第二次
临时股东大会的通知》
   表决结果:同意:9 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。


   特此公告。




                 渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                        2018 年 9 月 29 日

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