渤海轮渡关于独立董事辞职的公告

  证券代码:603167         证券简称:渤海轮渡        公告编号:2019-065


                  渤海轮渡集团股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告

   本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董
事方红星先生的书面辞职报告。方红星先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董
事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员
职务,并确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东注意。

    鉴于方红星先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之
一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履
职指引》及《公司章程》等的有关规定,方红星先生的辞职将在公司股东大会选举
产生新任独立董事之日起生效。在此期间方红星先生仍将继续履行独立董事及董事
会各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    公司董事会对方红星先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢。



    特此公告。



                           渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                2019 年 8 月 20 日

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