渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603167           证券简称:渤海轮渡         公告编号: 2021-005


                   渤海轮渡集团股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通
知于 2021 年 3 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出,于 2021 年 3 月 15 日以通
讯表决的方式召开。会议由董事长孙厚昌同志召集并主持,本次会议应到董事 9
名,实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过议案如下:

    审议通过《关于公司建设新办公楼的议案》

    鉴于公司现有的办公楼建成年限较长且办公设施陈旧,为满足公司办公场所、
培训场所及员工日常需要,优化办公环境,提高企业形象,公司特申请于烟台市
海上世界项目地块投资建设一栋新办公楼(暨综合营业楼)。新办公楼规划建设
规模为 1.5-1.8 万平方米,现因烟台市海上世界项目地块地价尚未公布,参考目
前周边地价预计新办公楼总造价 2 亿元左右。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意:9 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。

    特此公告。




                                   渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                          2021 年 3 月 16 日

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