渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603167          证券简称:渤海轮渡         公告编号:2021-010


                   渤海轮渡集团股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙厚
昌同志召集和主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了如下议案:

    一、《2020年度总经理工作报告》

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    二、《2020年度董事会工作报告》

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、《2020年度独立董事述职报告》

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    四、《2020年度董事会审计委员会履职情况总结》

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    五、《公司2020年度财务决算报告》

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    六、《公司2021年度财务预算报告》

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    七、《公司2020年年度报告及摘要》

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    八、《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》

    公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通,获
得了独立董事的事前认可意见。审议该项议案时,关联董事孙厚昌同志、李明同志、
吕大强同志进行了回避表决,非关联董事一致通过表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    同意:6票,反对:0票,弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    九、《公司2020年度内部控制评价报告》

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,
不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制
评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    十、《关于续聘会计师事务所的议案》

    根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事
会审计委员会续聘会计师事务所的决议,考虑业务合作的连续性等因素,公司拟继
续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    十一、《2020 年安全生产目标管理考核自查情况报告》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    十二、《关于 2020 年公司经营班子年薪考核兑现方案》

    公司所提出的 2020 年领导班子年薪考核兑现方案符合本年度公司实际经营情
况,利于加强公司对高级管理人员的激励和约束。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    十三、《公司2020年度利润分配方案》

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司累计
未分配利润为1,703,342,336.94元。

    公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾
公司自身的可持续发展的利润分配原则,本次拟定的利润分配预案为:以公司2020
年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发
现金红利1.10 元(含税)。共分配股利52,008,726.33元,剩余未分配利润结转以后年
度分配。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    十四、《关于2020年末拟提取闲置船舶资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    十五、《关于控股子公司渤海国际轮渡(香港)有限公司对应收账款计提预期
信用减值损失的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    同意:9票,反对:0票,弃权:0 票。

    十六、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司 2020 年年度股东大会的通知》。

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

   特此公告。

                                           渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 20 日

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