渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码:603167         证券简称:渤海轮渡           公告编号: 2021-011

                   渤海轮渡集团股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于
2021 年 4 月 16 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事
会主席辛腾同志召集,会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人,会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的监事讨论并通过了如下决议:

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意:5 票,   反对:0 票,   弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    表决结果:同意:5 票,   反对:0 票,   弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

    表决结果:同意:5 票,   反对:0 票,   弃权:0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

    表决结果:同意:5 票,   反对:0 票,   弃权:0 票。
   本议案须提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的
议案》

   表决结果:同意:3 票,   反对:0 票,   弃权:0 票。

   本议案须提交公司股东大会审议通过。

   六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

   根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定,监事会对公司内部控制自我评
价发表意见如下:

   (1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本
原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正
常进行,保护公司资产的安全和完整;

   (2)公司内部控制组织机构基本完整,内部审计人员配备齐全到位,保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;

   (3)2020 年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制
制度的重大事项发生。

   综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的
要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

   表决结果:同意:5 票,   反对:0 票,   弃权:0 票。

   七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

   表决结果:同意:5 票,   反对:0 票,   弃权:0 票。

   本议案须提交公司股东大会审议通过。

    八、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

   表决结果:同意:5 票,   反对:0 票,   弃权:0 票。
   本议案须提交公司股东大会审议通过。


    九、审议通过《关于 2020 年末拟提取闲置船舶资产减值准备的议案》


   具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。


   表决结果:同意:5 票,    反对:0 票,   弃权:0 票。


    十、审议通过《关于控股子公司渤海国际轮渡(香港)有限公司对应收账款计
提预期信用减值损失的议案》


   具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。


   表决结果:同意:5 票,    反对:0 票,   弃权:0 票。


   特此公告。

                                            渤海轮渡集团股份有限公司监事会

                                                           2021 年 4 月 20 日

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